安徽黄山胶囊股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 "《选聘办法》"）以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、 股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不 得干预审 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-029 安徽黄山胶囊股份有限公司 2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于 2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主 持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 ...

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☑ 其他(2023 | | | 参与单位名称及 | 参加 2023 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日(周二 | 下午 15:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务总监刘清科 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书张文政 | | | | 3、证券事务代表汪宝珍 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、鲁泰作为大股东收购一年来做了哪些工作,为什么股价一直 低迷。 尊敬的投 ...

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-026 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 2023 年 09 月 07 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥255,681,233.67, representing a 23.21% increase compared to ¥207,521,874.75 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥37,975,334.64, up 20.50% from ¥31,515,861.09 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.63%, reaching ¥34,373,001.25 compared to ¥24,268,965.07 in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share rose to ¥0.13, an 18.18% increase from ¥0.11 in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,074,717,678.35, a 3.57% increase from ¥1,037,692,058.04 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.36% to ¥873,916,302.08 from ¥853,758,112.73 at the end of the previous year[22]. - The gross profit margin for the pharmaceutical hollow capsule manufacturing industry improved to 29.95%, an increase of 2.20% from the previous year[47]. - The company reported a profit margin of approximately 14.9% for the first half of 2023, compared to 15.2% in the same period of 2022[126]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥38,362,806.65, compared to ¥31,614,620.84 in the first half of 2022, reflecting a growth of 21.5%[126]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 86.98%, amounting to ¥3,033,130.35 compared to ¥23,293,267.85 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents increased by 116.98% to ¥28,418,125.31, primarily due to improved cash flow from investment activities[43]. - The net cash flow from investment activities was CNY 43,409,804.17, a turnaround from a negative CNY 170,909,163.63 in the first half of 2022[131]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 49,817,403.51, down 83.2% from CNY 296,870,230.61 year-on-year[131]. - Cash outflow from investment activities decreased to CNY 6,407,599.34, compared to CNY 467,779,394.24 in the previous year, a reduction of 98.6%[131]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -18,211,412.10, slightly improved from CNY -19,923,044.79 in the same period last year[132]. Market and Operational Strategy - The company plans to enhance its raw material security system to adapt to market changes and maintain stable growth[30]. - The company has established a comprehensive procurement, production, and sales system to optimize operational efficiency[34]. - The company focuses on R&D, having developed advanced technologies for enteric-coated capsules and obtained several patents[39]. - The company has built a large marketing network, serving over 30 provinces and establishing partnerships with major pharmaceutical companies[38]. - The company emphasizes a customer-centric approach, offering customized marketing services to enhance client relationships[38]. - The company is actively responding to industry challenges, including drug procurement policies and rising raw material costs, to strengthen its market position[35]. - The company plans to optimize product structure and enhance market expansion efforts in response to external challenges[63]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[138]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section, which investors are encouraged to review[4]. - The company faced risks related to policy regulation, raw material price fluctuations, product price reductions, and human resources[63][64]. - The company plans to continue monitoring and adjusting its credit loss provisions based on economic forecasts and historical data[182]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,705[103]. - The largest shareholder, Shandong Lutai Holding Group, holds 29.99% of the shares, totaling 89,699,541 shares[104]. - The second-largest shareholder, Yu Chunming, holds 8.06% with 24,103,274 shares[104]. - The company has not undergone any significant changes in shareholding structure during the reporting period[101]. - The company has not reported any changes in the actual controller during the reporting period[107]. Compliance and Governance - The report indicates that there are no significant changes in the company's accounting policies or financial reporting standards during the reporting period[23]. - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board of directors on August 18, 2023[149]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[150]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[152]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a unified management system for environmental protection and established responsibility targets for its environmental work[75]. - The company actively participates in social welfare activities, including voluntary blood donation and support for disadvantaged employees[76].

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023 年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3 人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023 年半年度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-025 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利 权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以 10 项专利作为质押担保向中 国农业银行股份有限公司旌德县支行（以下简称"农业银行"）申请贷款人民币 2,500 万元。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司第五届董事会第三次 会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申 请贷款的议案》，同意公司以 10 项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民 币 2,500 万元，在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷 款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 ...

（2）2023 年半年度，公司无任何形式的违规对外担保事项，也无以前期间 发生延续到报告期的违规对外担保事项。 二、关于公司开展票据池业务的独立意见 经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化 财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司在商业银行开展票据池业务， 额度不超过 8000 万元，期限为自董事会审议通过之日起 1 年，额度在上述业务 期限内可滚动使用。 三、关于公司以专利权质押担保向银行申请贷款的独立意见 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 我们作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真 的研究，现对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：李合军 主管会计工作的负责人：刘清科 会计机构负责人：董雪 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023年半年度 往来资金的利 息（如有） 2 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-022 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023 年半年度报告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2. 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。 为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，公司拟在商业 银行开展票据池业务，额度不超过 8000 万元，独立董事对此事项已发表同意的 独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于第五届董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股 ...