证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沙风） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称"公司"）董事会持续完善公 司治理体系，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责， 严格执行股东大会决议，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，科 学决策、规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年度董事会 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年是新一届董事会的开局之年，这一年公司上下凝心聚力、砥砺前行、 抢抓机遇，较好的完成了经营目标。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经 营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决 策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高 质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共 享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。全年实现营业收入 46,277.12 万元，同比增长 8.04%；归属于母公司所有者的净利润 6,486.35 万元， 同比增长 6.60%，营 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | 2272人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 中国·安徽 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和本所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

为进一步健全和完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、 法规及规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司 董事会制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司战略、当前及未来盈利 规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对利润分配做出 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2024]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律法规及《黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负 责经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东大会决议。 第五条 董事会对股东大会负责并 ...

第一章 总 则 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举 ...