《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-008 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （1）截至 2025 年 4 月 21 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等 方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结 合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《 ...

二、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1. 公司未触及其他风险警示的情形 2、根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 的审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 49,253,369.52 元，母公司实现净利润 48,087,352.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计未分配利润情况如下： | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- ...

- 1 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 相生编码: t 2017 - 10:10 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 三、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明 兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙 (GHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNE 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 非经营性资金占用及 ...

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ov.cn）"讲行者 报告编码:京25E c京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙 JING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNER 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、 合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 16- ...

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 the country of the .. 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 录 一、内部控制审计报告 1一2 页 二、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明 倡华会计师事务所(特殊普通个 NGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNE 内部控制审计报告 [2025] 京会兴昌华内审字第 000006 号 安徽黄山胶囊股份 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沙风） 各位股东及代表： 本人沙风，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等法律法规和制度要求，秉持独立、客观、审慎的原则，充分发挥独立 董事的独立作用，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沙风，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法院、上海北方事务所、上海君悦律 师事务所，现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人，并担任公司独立董事及香 农芯创科技股份有限公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有专委会、董事会及股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论 并提出合理建议，为董事 ...