北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 the country of the .. 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 录 一、内部控制审计报告 1一2 页 二、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明 倡华会计师事务所(特殊普通个 NGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNE 内部控制审计报告 [2025] 京会兴昌华内审字第 000006 号 安徽黄山胶囊股份 ...

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ov.cn）"讲行者 报告编码:京25E c京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙 JING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNER 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、 合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 16- ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 各位股东及代表： 本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东 大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经 济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询 专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中 国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博 士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、 北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沙风） 各位股东及代表： 本人沙风，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等法律法规和制度要求，秉持独立、客观、审慎的原则，充分发挥独立 董事的独立作用，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沙风，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法院、上海北方事务所、上海君悦律 师事务所，现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人，并担任公司独立董事及香 农芯创科技股份有限公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有专委会、董事会及股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论 并提出合理建议，为董事 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"黄山胶囊"或"公司"）对外捐赠行为，加强对外 捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司形象，同 时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律法规以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司。 未经授权，下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会 责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的 长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业文化，确保 与企业的战略目标相一致。 （二）合法合规原则。对外捐赠必须遵守国家有关法律、 法规和政策规定，不得违背 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报告期 | 实际出席次 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告 | 实际出 | | 内会议次数 | 数 | 次数 | 次数 | 期内会议次数 | 席次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 本人王清华，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 8969.95 | 30.93 | 不变 | | 余春明 | 2410.33 | 8.31 | 不变 | | 谈建忠 | 755.48 | 2.60 | 12.71 | | 余超彪 | 258.83 | 0.89 | 不变 | | 王依青 | 257.00 | 0.89 | 新进 | | 何大芝 | 230.15 | 0.79 | 不变 | | 尤国南 | 204.90 | 0.71 | 新进 | | 何仕达 | 119.11 | 0.41 | 新进 | | 沈伟佳 | 105.00 | 0.36 | 新进 | | 项振忠 | 97.26 | 0.34 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 魏德善 | 300.44 | 1.04 | 退出 | | 林远志 | 143.00 | 0.49 | 退出 | | 北京海绵私募基金管理有限公司-海绵投资精选一期私募 证券投资基金 | 94.00 | 0 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人（会 计主管人员）董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节-管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,098,170 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-009 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立 董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特 ...