第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 14 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事罗宏、盛毅和许志通过通讯方式参与表 决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-047 成都富森美家居股份有限公司 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司独立董事候选人倪得兵先生和刘宝华先生均已取得独立董事资格证 书，刘宝华先生为会计学博士、副 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘宝华为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

成都富森美家居股份有限公司 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都富森美 家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，我们作为成都富森美家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 五届董事会第十六次会议审议的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议 案》进行审阅。对提名人公司董事会提名的独立董事候选人刘宝华先生和倪得兵 先生的个人简历、任职资格及相关资料进行了审核。经审查，董事会提名委员会 发表如下审查意见： 三、委员会认为倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有相关规定，符合上市公司独立董事 的任职条件，同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 公司董事会提名委员会委员：盛 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 成都富森美家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 走进上市公司活动 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 四川省投资基金协会、国金证券、江苏申泰恒阳私募基 参与单位名称及人员 金、廪实投资、灵坦投资以及个人投资者共计19人 姓名 2023年10月27日 9:30-11:30 时间 富森创意大厦B座21楼会议室 地点 副总经理、董事会秘书 张凤术 证券事务代表 谢海霞 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-046 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 成都富森美家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 1、资产负债表项目 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------- ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-045 成都富森美家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、书面通知等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事会主席程良主持， 公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、罗宏、许志以通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-043 成都富森美家居股份有限公司 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司 职工代表监事张新民先生提交的书面辞职申请，张新民先生因达到退休年龄并办 理了退休手续，故辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。监事会对张新民先 生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表大会选举职工代表监事情况 根据《公司章程》的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代 表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2023 年 10 月 19 日召开了成都富森美家居工会联合会第六届第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期至第五届监事会届满。 三、特别说明 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间未担任公司监事。 关于职工 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-041 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 12 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。 本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会委 ...