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富森美:薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高管薪酬方案的审核意见
2024-03-28 11:19
成都富森美家居股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的审核意 董事兼总经理:薪酬为 270-360 万元/年(税前); 见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,成都富森美家居股份有限 公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会,根据《成都富森美家居股 份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定,本着有利于发 挥激励与约束、奖励与惩罚的作用,体现岗位责、权、利对等,薪酬与岗位价 值高低、承担责任大小相符的原则,对 2024 年度董事、监事和高级管理人员报 酬标准提出如下方案: 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障, 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定,基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据,结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 (一)2024 年公司董事(含兼任公司管理职务的董事 ...
富森美:关于取得商标注册证书的公告
2024-01-17 10:11
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-002 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")收到国家知识产 | 序 | 注册商标 | 注册商标 | 核定使用 | | 注册有效 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 号 | 商标类型 | 核定使用商品/服务项目 家具;床垫;床;沙发;茶几;非 | 期限 | | | | | | | 第 | | 金属桶;壁炉隔屏(家具);镜子 (玻璃镜);苇、藤或竹制遮光帘; | 2021 | | 年 | 12 | | | | | 国际分类: | | 月 日至 | 14 | | | | 1 | 焦糖 | 52882049 | 20 | 石膏制艺术品;展示板;食品用塑 | 2031 | | 年 | 12 | | | | 号 | | 料装饰品;家养宠物窝;非金属制 | 月 | 13 | 日 | | ...
富森美:关于储兴基金完成工商注销登记的公告
2024-01-17 10:08
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-001 成都富森美家居股份有限公司 关于储兴基金完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、储兴基金投资情况 2021 年 12 月 8 日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司投 资设立的共青城储兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"储兴基金")与 关联方成都川商陆号股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"川商陆号")分 别与中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯")签署《股权转让协议》,受 让中兴通讯持有兴储世纪科技有限公司(以下简称"兴储世纪"或"标的公司") 股权,其中储兴基金以 6,000 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.76%的股 权,川商陆号以 6,201.1629 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.86%的股 权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://w ...
富森美:北京金杜(成都)律师事务所关于成都富森美家居股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书
2023-12-20 11:21
北京金杜(成都)律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:成都富森美家居股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受成都富森美家居股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》(以下简称《公 司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以 下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法 律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都富森 美家居股份有限公司章程》有关规定,指派律师出席了于 2023 年 12 月 20 日召 开的公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《成都富森美家居股份 有限公司章程 ...
富森美:2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-12-20 11:21
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-057 成都富森美家居股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年12月20日(星期三)15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月20日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 12月20日(星期三)9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第五届董事会。 5、会议主持人:公司董事长刘兵。 6、会议召开的合法、合规 ...
富森美:公司章程(2023年11月)
2023-11-30 11:14
成都富森美家居股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 成 ...
富森美:薪酬与考核委员会实施细则(2023年11月)
2023-11-30 11:14
成都富森美家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其 他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董 事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...
富森美:对外担保管理制度(2023年11月)
2023-11-30 11:14
成都富森美家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益,规范成都富森美家居股份有限公司(以 下简称"公司")对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民 法典》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《成都富森美家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有 ...
富森美:战略委员会实施细则(2023年11月)
2023-11-30 11:14
成都富森美家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根 ...
富森美:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-11-30 11:14
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-056 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成 都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审议 通过,决定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过,公司董事会决定召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 20 日(星期三)15:00 开始 ...