成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和成都 富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）制订的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会审计委员会，对第五届董事会 第二十次会议相关事项审核意见如下： 往来情况汇总表和 2024 年半年度财务报告等内容，结合公司实际情况，我们认 为：公司不存在中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》第五条所述将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用的情形。 成都富森美家居股份有限公司 经认真审核公司 2024 年半年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《成 都富森美家居股份有限 2024 年半年度报告》和《成都富森美家居股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及深交 所颁布的《 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-024 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 线上相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席现场会议的董事 6 人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。会议由董事 长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2024 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度报告 ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2024 年 8 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称《 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司 1 信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程的，董事会秘书应当 及时书面或电话通知相关董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申 请并由中国证券 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月） 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都 富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-029 成都富森美家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。具体情况如下： 一、修订公司章程具体情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...

会议即将开始 请稍候 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后大家好欢迎参加深圳社福锦临寿赋深美经营情况 本次电话会议仅服于星业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星业证券所有内容必须经星业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权星业证券将保留追究其法律责任的权利 电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任 市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容好的各位投资者下午好我是信念证券人数分析师金秋今天非常高兴可以邀请到森美的张总来为我们分析分享一下近期公司的经营情况 那么当然我们在会议之前也再次强调一下就是说我们本次的这个会议包括上市公司相关的内容请供我们机构投资者使用参考那么信息请勿外传那么如果发生其他的合规问题后果自负 那么以上就是回馈信息那么接下来就是我们会议的内容那么首先我们先有请张总来为我们分析介绍一下就近几个月公司近期的一些经营情 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-023 成都富森美家居股份有限公司 关于子公司完成减资或注销工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 1、本次变更登记情况 | | | 1 注册资本 人民币 20,000 万元 人民币 2,328 万元 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的议案》。公司决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以 下简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进 出口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司 成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售 注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减 少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子 注册资本由 3,000 万元减少 ...

根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都成 华富森美小额贷款有限公司（以下简称"富森小贷"）的股东决定，近日收到富 森小贷以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行的现金分红，具 体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，富森小贷的累计未分配利润为 27,856,436.73 元， 为实现股东的投资收益，富森小贷决定以现金方式向股东分配利润 27,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到了富森小贷全部分红款合计 27,000,000.00 元。 富森小贷为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母 公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润，因此不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-022 成都富森美家居股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年六月十二日 1 ...