证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-053 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 30 日下午 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话、 微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志通过通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的 议案》 根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，董事会 选举独立董事倪得兵先生为公司第五届董事会提名委员会主任 ...

成都富森美家居股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以 及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。公司应当提高 科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性文件和本公司《公 司章程》的规定，对募投项目的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司 盈利能力。 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都 富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 董事会主要行使下列职权： 成都富森美家居股份有限公司 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-052 成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董 事候选人的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事盛毅先生、罗宏先生因任职上市公司独立董事家数超过限制， 申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《证券日报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事 候选人的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 11 月 30 日，公司召开 ...

2. 公司 2023 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都富森美家居股份有 限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称《第五届董事会第十六 次会议决议公告》）； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都富森 美家居股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 30 日召 开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-054 成都富森美家居股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 情况如下： 一、修订公司章程具体情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 | 时，根据 ...

成都富森美家居股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及 时向董事会和监事会报告。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件和《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-055 关于修订和完善公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度 的议案》。具体情况公告如下： 一、修订制度情况 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关 制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 董 ...

成都富森美家居股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或无偿 提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以 ...