为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施 细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司 董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上 述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序 和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-042 成都富森美家居股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审 计委 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-040 成都富森美家居股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 公司财务总监、副总经理王鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次增持情况：2023 年 9 月 26 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简 称"公司"）财务总监、副总经理王鸿女士，通过深圳证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份 68,700 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，王鸿女士未提出后续增持股份计划。 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司财务总监、副总经理王鸿女士。 2、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未 来发展前景的认可。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持。 | | | | | 增持股 | 增持均价 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持人 | 职务 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-039 成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转 增股本和送红股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2023 年 9 月 27 日收盘价-0.4000 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年半年度利润分配方案（以下简称"分配方案"）已经2023年9 月19日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体分配方案如下：公司以 2023年6月30日的总 ...

成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-029 2023 年 8 月 1 成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管 人员)阚宗涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：许志 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，本人许志被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-028 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司 董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-034 唐小玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 1 门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行人"， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 成都富森美家居股份有限公司 关于调整内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据内部管理和业务发 展需要，为充分发挥团队成员的专业特长，决定调整内部审计负责人，毛兴跃女 士不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。毛兴跃女士在担任 公司内部审计负责人期间勤勉尽责，承担公司内部审计工作期间，对公司财务相 关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对完善公司内部控制、 信息披露以及财务体系制度建设等方面作出了积极贡献。公司董事会对毛兴跃女 士任职内部审计负责人期间为公司发 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2023-031 成都富森美家居股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《公司 2023 年半年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了 同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年 1-6 月财务概况 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 773,664,794.12 元，实现归属于母公司 所有者的净利润 428,684,610.29 元，母公司实现净利润 188,540,399.30 元。截 至 2023 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余 公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 3,133,729,879.93 元。 二、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 三、其他说明 1 ...

34件: 成都富森美家居股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 主管会计工作的负责人: 公司法定代表人: 编制中位:成都 单位:工 | 洲到十八:以即是林大家片区目的公司 > | | | | 1900 33 | | | | | | 中14: 九 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | ▼ > 资金 用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年1-6月占用 2023年1-6月 累计发生金额(不 占用资金的利 | | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月30日古用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 D | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 1000000000 | | | | | | | | | | | | ...

成都富森美家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第五届 董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案 经过审阅《公司 2023 年半年度利润分配预案》，我们认为： 成都富森美家居股份有限公司 三、提名独立董事 成都富森美家居股份有限公司 我们审阅了董事会提名委员会提交的资料以及提议，经核查，本次独立董事 候选人提名的程序规范，符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 独立董事候选人许志先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 ...