证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-051 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许志作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名为 成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 成都富森美家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-040 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 22 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以微信、电话、书面通知等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议 由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在 ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2024 年 10 月） 目 录 第二节 内部审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-037 成都富森美家居股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选 人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 10 月 18 日 17:00 前以书面方式 向公司第五届董事会提名第六届董事会候选人并提交相关文件。 2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员 ...

成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监 事候选人任职资格等事项公告如下： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-038 成都富森美家居股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东 代表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自公司股东大 会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选 举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也可 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-036 成都富森美家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 9 月 27 日、 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到-20.02%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，相关情 况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-035 成都富森美家居股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第二 十次会议和 2024 年第一次临时股东会审议的具体方案为：以 2024 年 6 月 30 日 的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转增股本 和送红股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2024 年 10 月 16 日收盘价-0.4000 元/股。 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2024年半年度利润分配方案（以下简称"分配方案"）已经2024年9 月19日召开的2024年第一次临时股东会审议通过，具体分配方案如下：公司以 2024年6月30日的总股 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-034 一、本次窗口期短线交易的基本情况 曾婉玲女士于2024年8月5日买入了公司股票1,800股，占公司总股本的 0.00024%，成交均价为11.44元，成交金额为20,592元；并于2024年9月26日卖出 1,800股，卖出均价为12.07元，成交金额为21,726元，获利1,134元。 公司知悉此事后,立即与监事张阳先生及其配偶曾婉玲女士核实了相关情况， 张阳先生称其家属在本人不知情的情况下违规买卖公司股票，根据《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次行为构成短线交易。 二、相关人员持股情况说明 张阳先生为公司监事，直接持有公司股票46,920股，占公司总股本的0.0063%； 张阳先生配偶曾婉玲女士在2024年8月5日买入1,800股于2024年9月26日卖出 1,800股公司股票后，不再持有公司股份。 三、本次事项的处理情况 成都富森美家居股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都富森美家居股份有限 ...

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-033 成都富森美家居股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日 （星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司副董事长刘云华。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...