成都富森美家居股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资及委托理财相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第五条 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的公司或其控股子 公司，其业务行为不适用本制度所称委托理财的范围。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资及委托理财行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 成都富森美家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利 益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，根据《上市公司独立 董事管理办法》，并结合公司实际情况，重新修订本制度。 第一章 总则 1 规定的除外。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。 独立董 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五 ...

成都富森美家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（下称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保正确履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及 时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 除非文中另有所指，本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证 券监管部门规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定 时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达 ...

截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，许志先生尚未取得独 立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，许志先生已书面承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司 于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《关 于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。 近日，公司董事会收到独立董事许志先生的通知，获悉其已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-050 成都富森美家居股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举许志先生为公司第五届董事会独立董事， 任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 ...

成都富森美家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第五 届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、我们审阅了董事会提名委员会提交的资料以及审查意见，本次独立董事 候选人提名的程序规范，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。独立董事候 选人倪得兵先生、刘宝华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；均未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；均不存在《公司法》《公司章 程》《 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-048 成都富森美家居股份有限公司 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立 董事盛毅先生和罗宏先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的 规定，为更好履行独立董事职责，盛毅先生申请辞去公司第五届董事会独立董事， 同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务；罗宏先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时 辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 盛毅先生与罗宏先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于 三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，盛毅先生与罗宏先生的辞职将 在公司股东大会选 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宝华作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-049 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议 通过，决定于 2023 年 11 月 30 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15：00 开 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名倪得兵为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...