北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会董事任期即将届满。根据公司实际情况，为确保董事会工作 正常开展，公司决定进行董事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告 如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事 任期三年，自公司相关股东大会选举通过之日起计算。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-039 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-037 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于业绩承诺股份回购注销、 股权激励期权行权等事项，截至本公告披露日，公司总股本及注册资 本减少。另外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款 进行修订。上述具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 305,826,797 元。 | 300,594,037 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-038 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024年6月28日15:00； 网络投票时间为：2024年6月28日，其中，通过交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年6月11日召开第五 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-036 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 北京东方中科集成科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需通过股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-035 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总 股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股，公司注册资本由人 民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-034 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 截至 2024 年 5 月 21 日，公司本次回购 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 股价表现 2024 年 05 月 10 日 东方中科(002819.SZ) 事件概述： 1）近日，东方中科发布《2023 年年度报告》。2023 年公司实现营业 总收入 30.07 亿元，同比下降 0.53%；归母净利润为-0.85 亿元，同 比 下 降 109.57% ；扣非归母净利润为 -4.33 亿元，同比 下 降 257.68%。 2）4 月 30 日，公司发布《2024 年一季报》。2024Q1 公司实现营收 6.54 亿元，同比增长 3.30%；归母净利润为-0.28 亿元，同比增长 15.18%；扣非归母净利润为-0.31 亿元，同比增长 19.90%。 1）结合东方中科自身的业务以及渠道赋能，北汇信息发展迅速，目 前公司新能源汽车业务客户包括上汽、一汽、吉利、广汽、长安、 北汽、长城、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等 OEM 客户，以及 博世、大陆、TRW、华域、延峰、华为等厂商，客户开拓进展顺利。 伴随着公司新客户的不断拓展，以及新能源汽车技术不断更新带来 的持续性需求，我们认为公司新能源车测试业务有望保持高速增 长。2）万里红短期业绩受 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-032 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案 的议案》，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定 回购交易对方 2023 年度应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告 如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、业绩承诺情况 特别提示： 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 20 名股东，回购注销的股 份合计 22,968,407 股，占回购注销前公司总股本的 7.64%。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...