北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司股权激励 计划预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个 解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-049 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 徐帆江为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中 科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提 ...

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议 确定王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、郑 大伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件）；经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会审查， 董事会审议确定徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为第六届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-044 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会应于董事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-043 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的 正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名 魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述 两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大 会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选 人之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确 定魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（非 职工代表监事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-045 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 20 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-050 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 陈晶为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中科 集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-051 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 戴昌久为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中 科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提 ...

2023年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司通过回购专用证券账户持有公司股份 3,247,000 股，该部 分股份不享有利润分配的权利；同时，公司发行股份购买万里红资产 事项，部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股 份 50,722,504 股及全部业绩承诺方未完成 2023 年度业绩承诺应补 偿的限售股份 8,098,872 股，该等股份拟回购注销，不参与公司 2023 年度利润分配。故公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总 股本 300,594,037 股剔除回购专户上已回购股份 3,247,000 股、部分业 绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股份 50,722,504 股及全部业绩承诺方未完成 2023 年度业绩承诺应补偿的限售股份 8,098,872 股后的总股本 238,525,661 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.30 元人民币（含税），预计分配现金红利共计 7,155,769.83 元。 证券代码：002819 证券简 ...

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 监事任期三年，自公司相关股东大会选举通过股东代表担任的监事候 选人之日起计算。 二、选举方式 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-040 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满。根据公司实际情况，为确保监事会工作 正常开展，公司决定进行监事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选 举的程序、监事任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 本次换届选举股东代表担任的监事时，采用累积投票制，即股东 大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表担任的监事候选人的推荐（推荐表见附件） 公司 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会董事任期即将届满。根据公司实际情况，为确保董事会工作 正常开展，公司决定进行董事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告 如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事 任期三年，自公司相关股东大会选举通过之日起计算。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-039 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公 ...