证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00； （2）网络投票时间为：2024年5月7日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 4、会 ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份 777,000 股，占公司目前总股本的 0.26%，最 高成交价为 24.33 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交总金额为人 民币 18,070,546.70 元（不含交易费用）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-030 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-029 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 653,527,795.80 | 632,625,421.53 | 3.30% | ...

重要内容提示： 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-028 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNtIMx24a4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京东方中科 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工监事陈锟女士的辞职报告。因工作变动，陈锟女 士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后，其仍在公司担 任其他职务。截至本公告日，陈锟女士未持有公司股份。 公司监事会谨向陈锟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马凝晖女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自公司本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间未担任公司监事。 特此 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系 统于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股，发行价格为21.72 元，募集资金总额为599,999,991.48元，扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为571,348,704.42元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第110C000730号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年1 ...

2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 www.dfzk.com 年度 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进东方中科 | 企业简介 | 07 | | --- | --- | | 组织架构 | 08 | | 战略定位 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 1 | | 公司荣誉 | 13 | | 党建引领，规范治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 25 | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 32 | | 合规运营与风险防控 | 34 | | 商业道德与反腐败 | 36 | 17 19 21 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 可持续发展管理 | 强化环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 43 | | 推进污染防治 | 45 | | 践行绿色办公 | 46 | | 科技引领，数字研创 | | 员工权益，关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,006,777,681.17, a decrease of 0.53% compared to ¥3,022,814,268.86 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥85,075,902.18, representing a decline of 109.57% from ¥888,840,608.20 in the previous year [21]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥316,308,120.38, a decrease of 141.98% compared to -¥130,715,792.30 in 2022 [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,825,721,521.40, down 6.37% from ¥5,154,039,762.40 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2806, a significant drop of 109.77% from ¥2.8712 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of -2.57% for 2023, a decrease of 23.36% from 20.79% in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥432,694,898.16, a decline of 257.68% from -¥120,972,233.67 in 2022 [21]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥3.007 billion, a slight decrease of 0.53% compared to ¥3.023 billion in 2022 [157]. - The revenue from digital security and confidentiality dropped by 57.40% year-on-year, from ¥1.055 billion in 2022 to ¥450 million in 2023 [157]. - The revenue from the iris recognition business decreased by 38.84% year-on-year, from ¥23.81 million in 2022 to ¥14.56 million in 2023 [157]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 33.42 million in Q1 2023, compared to a net profit of 23.11 million in Q4 2022 [159]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing [20]. - The company established two new subsidiaries in the digital security and confidentiality sector, focusing on product R&D and technical services [31]. - The company has a multi-brand and multi-product operating model, representing nearly 20 officially authorized instrument brands and over 200 brands, offering more than 3,000 types of instruments [67]. - The company has established a comprehensive service model that includes instrument sales, leasing, system integration, factoring, and bidding services, enhancing its core competitiveness [63]. - The company has expanded its factoring and bidding business through investments and acquisitions, improving its comprehensive service model in the supply chain finance and instrument procurement sectors [64]. - The company has established a nationwide marketing network with branches in over 30 major cities, ensuring timely and responsive customer service [67]. - The company has built long-term partnerships with major industry clients in the semiconductor, communication, and electronic information sectors through its instrument leasing services [75]. Research and Development - The company has over 400 software copyrights and has accumulated extensive engineering experience in information security and iris recognition [59]. - The company holds a total of 104 patents and 654 software copyrights, indicating strong research and development capabilities [136]. - The company is focusing on AI platforms and advanced technologies to support product development and reduce costs associated with customized deliveries [171]. - The company is developing a complete vehicle networking testing system aimed at enhancing competitiveness and providing specialized testing services to automotive manufacturers and suppliers [170]. - The company is focusing on the integration of big data and machine learning technologies to enhance internal network monitoring capabilities [173]. - The company increased its R&D personnel by 224, a year-on-year growth of 39.51%, with a total of 791 R&D staff, representing 42.85% of the workforce [177]. - R&D investment amounted to ¥287,399,391.85, a 45.94% increase from ¥196,934,522.99 in the previous year, accounting for 9.56% of operating revenue [178]. Market Trends and Opportunities - The digital security market is projected to grow significantly, with global cybersecurity spending expected to reach USD 189.2 billion by 2024, driven by increasing government and enterprise focus on cybersecurity [45]. - China's cybersecurity market is forecasted to reach USD 21.46 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20.5% from 2021 to 2025, the highest growth rate globally [47]. - The electronic testing and measurement industry is experiencing significant growth, particularly in the communication, semiconductor, and computer sectors, which are expected to drive market expansion in the next three years [38]. - The biometric recognition market in China surpassed CNY 26 billion in 2020, accounting for 17% of the global market [50]. - The data intelligence market in China was valued at CNY 44.2 billion in 2022, with an expected CAGR of 40%, projected to exceed CNY 100 billion by 2025 [56]. - The iris recognition market is expected to see broader applications due to increasing demands for accuracy and security in identity verification [52]. Strategic Initiatives - The company is actively participating in the formulation of national standards and has developed high-precision iris recognition devices, enhancing its competitive edge in the biometric technology market [33]. - The company aims to support the transition of network security to proactive defense and dynamic regulation, enhancing overall security capabilities [85]. - The company is committed to providing high-quality, secure mobile office solutions that meet the evolving needs of government agencies and large enterprises [110]. - The company is focusing on expanding its product offerings in iris recognition technology for various sectors, including government, finance, and education [101]. - The company aims to enhance its market presence through the development of innovative products and technologies in the iris recognition field [100]. - The company is committed to improving its capabilities in confidentiality and security, solidifying its leading position in the market [176]. Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential risks in future operations [4]. - The payment process for clients, primarily government and state-owned entities, often experiences delays due to budget management and approval processes, particularly concentrated in the fourth quarter [124]. - The company reported a significant fair value change in financial assets, with a total of ¥802,801,130.00 at year-end, reflecting a substantial increase due to market fluctuations [190]. - The company has restricted cash of ¥60,764,866.74 due to margin and time deposits [191]. - The company has no derivative investments during the reporting period [196]. Future Outlook - The future outlook includes continuous innovation in security products and expansion of market presence to enhance data protection capabilities [85]. - The company aims to strengthen its competitive edge through continuous product development and optimization [174]. - The company is focusing on developing new products that will serve as new profit growth points in the next five years [175]. - The company is committed to expanding its market presence through new technology and product offerings, positioning itself for future growth [175].

北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 本报告根据中国资产评估准则编制 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0350 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 31 | | 三、评估对象和评估范围 31 | | 四、价值类型 32 | | 五、评估基准日 33 | | 六、评估依据 33 | | 七、评估方法 35 | | 八、评估程序实施过程和情况 37 | | 九、评估假设 39 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 41 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 41 | | 十三、资产评估报告日 42 | | 资产评估报告附件 44 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...