深圳市中装建设集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 职责。 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需 ...

第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市 中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本专项制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东；或者 持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 深圳市中装建设集团股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第三条 控股股东关联方是指公司实际控制人以及公司控股股东、实际控制 人的其他关联法人和关联自然人。 第二章 防止控股股东及其关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书或发行预案等承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司 章程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的 可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅 自或变相改变募集资金用途。 公司董事应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任， 全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司及子公司名义 自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给其他自然人、法人或相关机构等合法的 受益人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿： 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他 资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰：公司经 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司使用超募资金永久补充流动资金的，在补充流动资金后12个 月内，公司不得为控股子公司以外的对象提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和公司章程的规定 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞职、任期届满、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： 第五条 董事可以在任期届满之前提出辞任。 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在2个交易日内披露有关情况。 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动 ...

第五条 公司严格控制金融衍生品交易的种类和规模。公司及子公司仅允许 从事以利率和汇率为基础资产的金融衍生品交易。 第六条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。 公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。 第一条 为加强与规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防 范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市中装建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指由董事会聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...