深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市中装建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指由董事会聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...

第五条 公司严格控制金融衍生品交易的种类和规模。公司及子公司仅允许 从事以利率和汇率为基础资产的金融衍生品交易。 第六条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。 公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。 第一条 为加强与规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防 范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》及公司章程等有关规定，公司特设立董事会战略委员会；为确保战略委员会 规范、高效地开展工作，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上（含1/3） 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《深 圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制 定本制度。 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督 促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂 缓、豁免披露的情形，在履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资可能 产生的风险。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资 等。 （一）公司独立兴办企业或独立出资的 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 有效落实深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》 等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会和高级管理人员及全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属企业的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《深圳市中装建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其 他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第二条 本制度适用范围： 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬构成及发放 第五条 公司董事会成员 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会；为确保提名委员会规范、高效地开展工作，特制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 选择程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会是依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及公 司章程、公司《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体利益。 独立董事可以通过获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计 机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与 中小股东沟通等多种方式履行职责。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会 ...