深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，就审议事项发表审核 意见如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的审核意见 2、2024 年半年度，公司及子公司除对合并报表范围内的子公司提供担 保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控股股东及其 他关联方提供担保的情况。 公司上述担保属于公司及子公司正常生产经营和资金合理利用的需要， 均严格按照有关法律法规和《公司章程》《对外担保管理制度》的规定履行 了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信 息披露义务。不存在损害公司及公司股东，特别 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年第二次员工持股计划（草案） 2024 年 8 月 1 声 明 2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次员工持股计划（草案）》 及摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》制定。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行 ...

编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月占用 | 年 2024 1-6 月占用资金 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | | 的利息（如 | 月偿还累计 | | 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 有） | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制 度； 第 1 页 共 6 页 深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-092 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将 按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 一、2024年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月份合并报表 归属于上市公司股东的净利润为77,314,758.42元，母公司净利润为32,210,562.22 元。截至2024年6月30日，公司合并报表中期末未分配利润为646,013,836.09元， 母公司报表中期末未分配利润为553,229,441.07元。为避免出现超分配情况，公司 以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 比例，公司可供股东分配的利润为553,229,441.07元。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会 ...

（2024年8月） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，及根据相关法律法规、规范性文件 及证券监管部门认定为公司董 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年第二次员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股 份有限公司<2024 年第二次员工持股计划（草案）>》（以下简称"本次员工持股 计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形。 特此说明。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的工作积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司持续、健 康发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 股东 | 第一节 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 董事 | 第一节 | | 19 | | 董事会 | 第二节 | | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 监事 | 第一节 | | 28 | | 监事会 | 第二节 | | 29 | | ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-089 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024 年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-095 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司股东大会的授 权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 目前公司生产经营正常，本次终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票 的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 三、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象 ...