深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云 女士、姚可夫先生、安家伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘 祥青先生、冯艳女士、王成义先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候 选人简历见附件。公司董事会董事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数未低于董事会成员的三分之一，也 不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事会董事候选人选举通过 后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召 开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的 议案》。进一步提升组织效能、确保战略目标实现，对公司组织结构优化调整， 调整后的组织结构如下： ...

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了确保深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来 的风险，合理、有效的使用资金，使资金的使用价值最大化，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召 开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司修订《公司章程》中的部分条款。修订前后内容对照如下： 公司本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方 式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次修订《公司 章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以市场监督管理机关登记备案为 准。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 未经董事会或股东大 第四十一条 | 未经董事会或股东大 第四十一条 | | 会批准，公司不得对外提供担保。 | 会批准，公司不得对外提供担保。 | | | | | （三）为资产负债 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的 公司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总 经理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定 公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。 第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的 决定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的， 按程序提交审议。 第二章 议事内容 （二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案； （三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、公司资产用以 抵押融资的建议方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）拟订公司内部一层、二层 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 股东 | 第一节 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 董事 | 第一节 | | 19 | | 董事会 | 第二节 | | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 监事 | 第一节 | | 28 | | 监事会 | 第二节 | | 29 | | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作， 对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市 凯中精密技术股份有限公司总经理工作细则（2024年5月）》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 三、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理办公 会议事规则>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于2024年5月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2024年5月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和 主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均 ...

恢复转股时间：自 2024 年 5 月 17 日起恢复转股。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派方案，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债 券简称：凯中转债）于 2024 年 5 月 8 日暂停转股。 根据规定，凯中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 17 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 1 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 董事会 ...