| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 1、本次股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已 | 未质押股份情况 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 数量 | 所持股 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | | （股） | | （股） | 份比例 | 比例 | 结、标记合 | 股份 | 份限售和 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | | 比例 | | 吴瑛 | 65,734,669 | 22.79% | 19,562,520 | 29.76% | 6.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张浩宇 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四 届董事会第二十二次会议决议公告》《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、 见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 028 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-001 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年 7月30日，目前转股价格为10.05元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]679号"文核准，公司于2018年7月 30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券 交易所"深证上[2018]393号"文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"凯中转债 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员等人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制订本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第 五条规定补足委员人数 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘祥青作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董 事会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许怀斌先生 因连任公司独立董事时间超过六年将不再担任公司独立董事及董事会下设各专 门委员会相关职务。许怀斌先生离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告 披露日，许怀斌先生未持有公司股份。公司董事会对许怀斌先生在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 鉴于许怀斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，许怀斌先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按 照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 经董事会提名委员会审核，并经公司董事会于2023年12月29日召开第四届董事会 第二十二次会议审议通过《关于补选独 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东吴瑛女士的通知，将其所持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情 况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控 | 股 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司总 | | | | | | | 为补 | | | | | | 质押用途 | 姓 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 东及其一 | 名 | ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事 会 一 致 同 意 本 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于2023年12月25日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2023年12月29日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议决议于2024年1月15日召开2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14 ...