证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-073 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权（期权简称：和胜 JLC1，期权代码：037165）第二个行权期已于 2024 年 9 月 2 日行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对未 行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，不会影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,405,802,593.76, representing a 21.45% increase compared to CNY 1,157,477,265.93 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 43.80% to CNY 29,868,515.75 from CNY 53,148,318.40 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.95% to CNY 23,064,849.91 compared to CNY 44,308,626.69 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 59.26% to CNY 0.11 from CNY 0.27 year-on-year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 29,508,744.11, a decrease of 47.7% from CNY 56,410,897.80 in the previous year[92]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 32,584,713.58, compared to CNY 10,963,464.09 in the same period last year[92]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous quarter, reflecting improved operational efficiency[128]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 297.30% to CNY 544,770,120.39 from CNY 137,116,648.62 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥54,912,651.21, a rise of 2,815.97% compared to the previous year[34]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -143,691,764.77, compared to CNY -46,669,812.76 in the first half of 2023, indicating increased financing costs[98]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -346,308,744.54, worsening from CNY -89,246,572.58 in the previous year[98]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,570,445,993.12, a decrease of 1.67% from CNY 3,631,114,186.57 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,716,997,807.39, compared to CNY 1,687,237,290.87, reflecting a slight increase of about 1.87%[90]. - Total current assets decreased from CNY 2,251,404,426.85 to CNY 2,085,523,556.62, a decline of approximately 7.37%[85]. - Long-term borrowings increased to ¥504.49 million, now 14.13% of total liabilities, up from 8.23%, indicating a 5.90% rise[39]. Research and Development - Research and development investment rose by 9.79% to ¥71,412,552.75, up from ¥65,042,745.31 in the previous year[34]. - The company plans to continue increasing its investment in R&D to enhance its core competitiveness and meet evolving market demands[29]. - Research and development expenses increased to CNY 71,412,552.75, compared to CNY 65,042,745.31 in the previous year, marking an increase of 9.5%[92]. Market Position and Strategy - The company focuses on high-end industrial aluminum alloy applications in the consumer electronics and new energy sectors, providing integrated solutions through various processing techniques[16]. - The main performance drivers during the reporting period were the rapid growth of the new energy industry and stable growth in the consumer electronics sector[26]. - The company has established long-term partnerships with leading clients such as Foxconn and BYD, enhancing its market influence and ensuring steady revenue growth[28]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share within the next two years[128]. Risk Management - The company faces various risk factors, which are detailed in the report, and investors are advised to pay attention to these risks[2]. - The company will enhance its market competitiveness and management capabilities to mitigate risks from macroeconomic fluctuations and raw material price volatility[50]. - The company has established a risk control framework for its hedging activities, focusing on mitigating price volatility and ensuring operational stability[44]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[58]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[60]. - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[59]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[2]. - The largest shareholder, Li Jianxiang, holds 34.34% of the shares, totaling 96,134,983 shares, with 54,565,020 shares pledged[76]. - The total number of shares is 279,942,783, with no new shares issued during the reporting period[73]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards, ensuring accurate reflection of the company's financial status[116]. - The company has established significant accounting policies to ensure the reliability of financial reporting, including criteria for recognizing bad debt provisions[120]. - The company categorizes and measures financial assets based on established criteria, impacting financial performance reporting[139].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-070 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和 胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生 6、本次会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 20 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、陈特律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东和胜工业铝材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性通知 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-069 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工 业铝材股份有限公司综合办公大楼 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-068 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中华人 民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授予公告号 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种薄壁管夹持 加工装置 | ZL 2020 1 1362033.2 | 2020-11-27 | CN 112427992 B | 第 7231607 | 号 | | 铝材挤压产品的 浸水装置 | ZL 2019 1 1364045.6 | 2019-12-26 | CN 110951950 B | 第 7230552 | 号 | 上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司 《一种薄壁管夹持加工装置》公开了一种薄壁管夹持加工装置，包括：机架， 主轴，胀紧块，驱动机构。本薄壁管夹持加工装置能够避免薄壁管产 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年八月 | 释义 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围及数量的适当性 6 | | （二）本次发行对象标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）发行方式合法合规 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 11 | | （二）本次发行摊薄即期回报的风险提示 13 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述词语与简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审 核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者， 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的 规定以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-061 1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况及 相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于向 特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 1 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事 ...