证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-008 上海纳尔实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人终止股份转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"、"公司"）于近日收 到公司控股股东游爱国先生通知，游爱国先生与科元控股集团有限公司（以下简 称"科元控股"）协商并达成一致意见，于近日签署了《股份转让协议之终止协 议》，现将相关事项公告如下： 一、 本次协议转让的基本情况 2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元 控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股 将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的7.07%。具体内容详见公司 于2023年12月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《纳尔股份关于控股股东、实际控制人签署<股份转让 协议><表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号： 2023-082)。 《股份转让 ...

上海纳尔实业股份有限公司 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-003 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条 件的王海峰、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股 限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-006 上海纳尔实业股份有限公司 关于与特定对象签署股份认购协议之终止协议的公告 一、本次交易的基本情况 2023年12月22日，公司与科元控股签署了《股份认购协议》，科元控股拟认 购公司本次发行的人民币普通股（A股）股票，总额不超过260,000,000元（含本 数），拟发行的股份数量不超过37,302,725股（含本数）。上述交易情况详见公 司于2023年12月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特 定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的公告》（2023-077）。 二、终止协议签署情况 甲方：上海纳尔实业股份有限公司 乙方：科元控股集团有限公司 甲乙双方于 2023 年 12 月 22 日就甲方向乙方发行新股事宜签署《股份认购 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"纳尔股份"）与科元控股集 团有限公司（以下简称"科元控股"）于 2023年12月31日签署《股份认购协议之 终止协议》（以下 ...

上海纳尔实业股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质：增加（变更控股股东、实际控制人） 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司：上海纳尔实业股份有限公司 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：科元控股集团有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 风险提示及信息披露义务人声明 一、风险提示（向科元控股定向发行股份无法完成导致控制权不稳 定的风险） 本次权益变动包含股份转让和上市公司向科元控股定向发行股份等安排， 本次收购资金由科元控股以自有及自筹资金方式筹集，并以现金支付对价。若 科元控股未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金，或者由于其他因素导致 本次发行无法最终完成，将会影响上市公司控制权的稳定。 二、声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告 ...

《上海纳尔实业股份有限公司 详式权益变动报告书》 之 财务顾问核查意见 财务顾问 甬兴证券有限公司 关于 本次权益变动包含股份转让和上市公司向科元控股定向发行股份等安排， 本次收购资金由科元控股以自有及自筹资金方式筹集，并以现金支付对价。若 科元控股未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金，或者由于其他因素导致 本次发行无法最终完成，将会影响上市公司控制权的稳定。 二、声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法 规和规范性文件的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《上海纳尔实 业股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资 者和有关各方参考。 二〇二三年十二月 风险提示及声明 一、风险提示（向科元控股定向发行股份无法完成导致控制权不稳 定的风险） 为此，本财务顾问特作出 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 22 日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国 向科元控股转让其持有的上市公司 24,199,500 股股份。前述股份转让完成后，科 元控股将持有上市公司 24,199,500 股股份，占公司总股本的 7.07%。 同日，游爱国与科元控股签订《表决权委托协议》，自该协议生效之日起， 游爱国将其持有的上市公司 72,598,744 股股份对应的表决权不可撤销地全权委 托给科元控股行使。其中，54,449,144 股对应的表决权委托期限为自该协议生效 之日起，至上市公司本次向特定对象发行股份在中国结算深圳分公司完成登记手 续之日终止；18,149,600 股对应的表决权委托期限自该协议生效之日起，至该等 股份过户登记至科元控股名下时终止。 综上所述，待协议转让交割过户完成及表决权委托生效后，科元控股持有公 司 24,199,500 股股份，占本次向特定对象发行股票前公司总股本的 7.07%，持有 公 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-071 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12 月17日以电话、即时通讯工具或专人送达等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》 公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳 尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自 有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理 ...

公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对投资 者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东和公司的利益以及公 司的持续经营能力，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发 展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的 规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024—2026 年）的具体股东分红回报规划 （一）分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配利 润。公司具备现金分红条件的，应优先采取现金分红进行利润分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书时，可聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 - 1 - （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （ ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-084 上海纳尔实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票，为保障投 资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交 易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日 ...