证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-018 上海纳尔实业股份有限公司 关于签订《股权收购业绩承诺补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签 订<股权收购业绩承诺补偿协议>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、股权收购概述 公司于 2022 年 1 月 27 日与东莞市骏鸿光学材料有限公司（以下简称"骏鸿 光学"、"标的公司"）及其原股东杨师芳、苏灿军签署《股权转让及增资认购 协议》，公司将以受让股权及增资的方式，以自有资金人民币 3,800 万元投资骏 鸿光学，投资完成后，公司将持有骏鸿光学 51%的股权。其中：公司以人民币 3,200 万元受让杨师芳持有的骏鸿光学 46.71%的股权（认缴出资额 467.1 万元），以 人民币 600 万元认购骏鸿光学 87.59 万元新增注册资本。交易完成后，公司将持 有骏鸿光学 51%的股权（认缴出资额 554.69 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； | 是□否☑ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； | 是□否☑ | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、 | 是□否☑ | | | 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | 7 ...

2024 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

上海纳尔实业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名万国华为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 □是 √ 否 一、 被提名人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影 ...

上海纳尔实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 蒋炜先生、张薇女士、徐艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋炜先生、张薇女士、徐艳辉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性的评估及专项意见 2025 年 4 月 21 日 ...

1 / 4 2024 年监事会工作报告 2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股 东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进 行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建 立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 一、对 2024 年年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员 列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-015 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 （问题征集专题页面二维码） 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理游爱国先生、 董事会秘书及财务负责人游爱军先生。欢迎广大投资者积极参与！ 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-022 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋炜先生提交的书面辞任报告。蒋炜先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员职务。蒋炜先生辞职生效后，将不在公司及子公 司担任任何职务。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年4月21日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，蒋炜先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 蒋炜先生在任职前述相关职务期间勤 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-011 上海纳尔实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审计工作。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有丰 富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，有良好的合作经 验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， ...