西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申话: 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA5B0088 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东: 我们对后附的西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 高争民爆公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 索引 | . 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu H Donachena District, Beiji 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0089 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高争民爆公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0086 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了高争民爆公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0087 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | .. | | --- | | 索引 页码 | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 | 六十师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣 化大厦 A 座 9 目 关于西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高 争民爆公司 )2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0086 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

独立董事李子扬2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意 见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将 2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李子扬，会计学博士研究生。2016年3月至2018年7月在北京大学光华 管理学院全职博士后；2018年7月至今在四川大学商学院会计与公司金融 系担任副教授；2020年4月至今在四川大学商学院学术型研究生办公室兼 任学术型研究生办公室主任。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年，公司召开了股东大会5次，董事会会议10次，本人严格按照 ...

独立董事诸波2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意 见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将 2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独独立董事姓名 | 任职期间报 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事会 | 任职期间报告 | 出席股东大 | | | 告期内董事 | 事会次数 | 参加董事会 | 董事会次 | 次数 | 期内股东大会 | 会次数 | | | 会次数 | | 次数 | 数 | | 次数 | | | 诸波 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ...

独立董事胡洋瑄2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意 见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将 2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科， 专业法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师； 1991年1月至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002 年1月至今在四川川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年，公司召开了股东大会5 ...

独立董事曹敏忠2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发 表了相关意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开 展工作。现将2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曹敏忠：本科学历，专业工业生产自动化。1983年8月至1986年4月 在兵器工业部重庆六二研究所担任技术员；1986年5月至今先后在中国兵 器工业第二一三研究所第三研究室担任副主任、第九研究室副主任、主 任、主任设计师；2009年1月起在工业和信息化部民爆器材行业专家委员 会担任委员；2018年1月起在工业和信息化部民用爆炸物品行业专家咨询 委员会担任委员；2019年1月起在国家国防科技工业局国防科技工业担任 安全生产专家；2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市 ...

经核查独立董事曹敏忠先生、胡洋瑄先生、诸波先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任 何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条，《规范运作》第3.5.4条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》对独立董事独立性的相关要 求。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 西藏高争民爆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作"）等要求，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事曹敏忠、胡洋瑄、诸波的独立性情况进行自查并出具如 下专项意见： 2025年4月10日 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏高争民爆股份有限公司（以下简 称"公司"或"高争民爆"）自身的经营、管理状况及内部控制制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得 ...