西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 2024.11.08. 1 西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-045 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:1 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [6]. Core Views - The company reported a revenue of 1.17 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 1.37%, with a net profit attributable to shareholders of 110 million yuan, up 33.47% year-on-year [1]. - The company benefits from the high demand in the Tibet region due to infrastructure and mining projects, with sales value in the region reaching 332 million yuan, a significant increase of 102.06% year-on-year [1][2]. - Cost reduction and efficiency improvements have been notable, with a decrease in expense ratio by 3.7 percentage points, helping maintain profit growth despite a slight decline in revenue for Q3 [1]. Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 448 million yuan, down 4.29% year-on-year, while net profit was 56 million yuan, an increase of 11.46% year-on-year [1]. - The gross profit margin for the first three quarters was 26.91%, a decrease of 2.63 percentage points year-on-year, with Q3 margin at 28.79%, down 1.91 percentage points year-on-year [1]. Future Outlook - The report forecasts net profits for 2024-2026 to be 121 million, 222 million, and 388 million yuan respectively, with growth rates of 23.56%, 83.56%, and 74.97% [6]. - The company is expected to benefit from the growth in water conservancy and mining projects, with a projected investment growth rate of 37.1% in the water management sector [2]. Market Position - The company has a total market capitalization of approximately 9.29 billion yuan, with a 52-week high of 34.19 yuan and a low of 10.05 yuan [4]. - The stock has seen a 52-week increase of 95.60% [4].

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-041 西藏高争民爆股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司 2024 年 度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团公司"）、 雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称"雅化公司"）进行日常关联交易，关 联交易预计总额为 16,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日 常关联交易预计的公告》。 根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2024 年前期实际发生的关联交 易情况，预计公司及控股子公司拟新增 2024 年度与关联方雅化公司及雅化集团 公司日常关联交易 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人诸波作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会提名为西藏高争 民爆股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-040 西藏高争民爆股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 10 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，列席人员马莹莹 女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事仔细核查了《2024 年第三季度报告》，一致认为：董事会编制和审 核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 ...

西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-039 《2024 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 1 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 10 月 21 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、 王晓、王卿、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃 鑫、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名诸波为西藏高争民爆股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-043 西藏高争民爆股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于续 聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为进一 步规范公司选聘会计师事务所程序，推动企业提升审计质量，公司通过公开招标 方式选聘具备证券、期货相关业务审计资格和上市公司审计服务经验与能力的会 计师事务所作为高争民爆财务以及内控审计机构，最终中标单位为信永中和，中 标价格为 104 万元/年，合同期限为 1 年。 信永中和会计师事务所具备 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-042 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 10 月 21 日第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 ...