二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-038 西藏高争民爆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002827，证券简称：高争民爆）股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面及现场询问的方式对公司控股 股东、实际控制人针对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息 ...

李子扬先生因个人原因，现申请辞去其担任的本公司独立董事职务，同时一 并辞去战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李子扬先生的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后，将不再担任公司及子 公司的任何职务。在新任独立董事就任前，李子扬先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。截止目前， 李子扬先生未持有本公司股票。不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 公司董事会对李子扬先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责表示衷心感 谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选和相 关后续工作。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-037 西藏高争民爆股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司独立董事李子扬先生的书面辞职报告，具体情况如下： 西藏高争民爆股份有限 ...

董事会科学技术委员会工作细则 第三条 科技委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 科技委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 科技委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第六条 科技委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 科技委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司技术发 展方向，确保科技创新工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，公司董事会设科学技术委员会（以下简称科技 委员会或委员会），作为负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研 究并提出建议的专门机构。 第二条 为进一步规范董事会科学技术委员会的运作，提高科技管理和服务 水平，推动高争民爆科技创新，促进高原民爆科研成果转化,结合公司实际情况， 特此制定科学技术委员会工作细则。 科技委员会主任委员负责召 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-036 西藏高争民爆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 9 月 9 日上 午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，会议由半数以上监事推选万红路先生召集并主持，列席人员马莹莹 女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四 届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规定，第四届监事会监事成员 选举万红路先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-035 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 9 月 9 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、王晓、 王卿、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、王乐、罗乃 鑫。会议由公司半数以上董事推选董事乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》 经公司 2 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-034 西藏高争民爆股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日以现场会议形 式在公司三楼培训室召开，应到职工代表 63 人，实到代表 59 人，会议由武慧明 先生主持。 经与会职工代表民主选举表决，一致通过以下决议： 选举次仁旺久先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会选举完成之日止。 选举拉姆次仁女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-033 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:1 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 2024.08.26. 1 西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-032 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面及现场询问的方式对公司控股 股东、实际控制人针对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 西藏高争民爆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002827，证券简称：高争民爆）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2024 年 8 月 15 日 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-028 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 8 月 8 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数监事推选尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹 莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事仔细核查了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事 会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 ...