证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-030 西藏高争民爆股份有限公司 关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称："公司"、"高争民爆"）为深入 贯彻落实西藏自治区党委的决策部署，充分彰显国企担当，按照西藏自治区开展 国土绿化行动暨拉萨南北山绿化工程建设的总体安排部署及西藏建工建材集团 有限公司（以下简称："藏建集团"）南北山绿化工程片区造林任务分配方案， 高争民爆需承包 424.5 亩（曲水县南木乡南木村 2 号片区 43、48 号作业区）造 林任务。鉴于公司无造林相关经验、技术，为保质保量按时完成包保绿化任务， 保障苗木种植成活率，公司通过邀标形式最终选定由公司控股股东藏建集团子公 司西藏藏建物生绿化有限责任公司（以下简称："藏建物生"）承接，价格根据 市场定价原则，关联交易总额为 4,871,179.95 元。 （二）董事会审批情况 以上关联交易事项经 2024 年 8 月 8 日召开的公司第三届董事会第 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡洋瑄作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会提名为西藏高 争民爆股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名胡洋瑄为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹敏忠作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会提名为西藏高 争民爆股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

西藏高争民爆股份有限公司 担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"高争民爆"或"公司"） 担保行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 和《中华人民共和国企业国有资产法》《西藏自治区政府国资委授权放权清单》（试 行）等法律法规及规范性文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"对外担保"行为主要包括提供保证（含银行开立备用信 用证和银行承兑汇票、本票、保函等）、财产对外抵押、动产对外质押、留置等形式 （向其自身公司进行财产、动产质押的情形除外）。 "融资担保"是指担保人为被担保人向受益人融资提供的本息偿还担保。融资方 式包括：借款、发行有价证券（不包括股票）、透支、延期付款及银行给予的授信额 度、保理等。 "其他具有对外债务性质的担保"是指除本条以外的所有可能构成对外债务的担 保。 第三条 本办法适用于公司及子公司。公司下属子公司的对外担保包括各子公司 之间、子公司与其再投资的子公司之间的担保、子公司的对外担保，参照本办法的规 定执行。 第二章 管理职责 第四条 公司财务部为担保业务归口管理部门，工作职责如下： （一）草拟、 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 2024.07.29. 1 西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-025 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-021 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 7 月 12 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数监事推选尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公 司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，公司控股子公司拟新建民用爆 炸物品储存库，经公开招标，确定公司控股股 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-023 西藏高争民爆股份有限公司 关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 2024 年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"） 及子公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称"藏建集团"） 的孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称"天惠人力"）新增关 联交易，价格根据市场定价原则确定，关联交易预计新增额度为 1,000 万元。 （二）董事会审批情况 前述关联交易已提前分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门 会议审议通过，并经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过，其中关联董 事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。 本议案含本次交易前累计的与同一股东控制的关联交易事项（具体情况详见2023 年 11 月 28 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-024 西藏高争民爆股份有限公司 关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏高争爆破 工程有限公司为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，拟新建设民用爆 炸物品储存库，经公开邀请招标，确定公司控股股东西藏建工建材集团有限公司 （以下简称"藏建集团"）控股子公司西藏天路股份有限公司（以下简称："西 藏天路"）为中标人，中标价暨关联交易产生金额为 8,355,190.03 元(大写：捌 佰叁拾伍万伍仟壹佰玖拾元零角三分），中标总工期为 90 天，工程质量要求符 合《工程施工质量验收规范》标准和"投标文件"所承诺的要求。由于本次交易 中标单位为西藏天路，与公司同属藏建集团控制，因此构成关联交易。 （二）董事会审批情况 以上关联交易项经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的 ...