西藏高争民爆股份有限公司 内审部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的管 理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，根据《中华人民共和国审计法》《企业内 部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通知》和国家有关政策法规及公司章程的有 关规定，结合公司内部审计工作实际，制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益 性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经 营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各全资、控股子公司、分公司均应按照本制度规定，接受内部审计监 督。 第二章 内部审计部管理职责 第四条 内部审计部职责： （一）开展对公司各部门、全资及控股子公司负责人的经济责任审计； （二）对公司及子公司的会计核算工作进行监督检查； （三）在公司审计委员会的直接领导下，负责公司及子公司企业的审计工作。有权要 求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、 报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况； （四）评审企 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名曹敏忠为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第 ...

西藏高争民爆股份有限公司 融资管理办法 第三条 本办法所称融资业务包括但不限于流动资金借款、固定资产投资项目借 款、发行公司（或企业）债券、开具银行承兑汇票、贸易性融资等。 第四条 公司开展融资业务，必须遵循以下原则：适度性原则、安全性原则、低 成本原则、合法性原则。融资工作要根据公司发展要求和年度经营目标，统筹安排， 以最优的融资结构筹集资金，满足公司的资金需要，融资的金额、方式、期限的选择 要适当。 第五条 融资业务的批准人和经办人、会计记录人之间应相互分离。 第一章 总则 第一条 为了满足公司可持续发展和各项经营活动的需要，积极稳妥地开展融 资业务，规范公司融资管理。依据国家有关法律法规和公司章程的规定，结合本公司 的实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司及各子公司。 第七条 公司财务部为公司及各分子公司融资业务的监督管理部门。 第六条 重大融资活动必须由公司董事会批准，并履行相应程序。 第二章 分工及授权 第八条 根据公司章程规定，重大融资活动必须由公司董事会作出决议；非重大 融资事项采取会签的方式出具董事会决议，并授权公司法定代表人签署相关法律文件。 第九条 公司财务部组织实施办理内部单 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李子扬作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会提名为西藏高 争民爆股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-027 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 7 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 8 月 8 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：王川、 王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石科红、王乐。会议由公 司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制和审核《2024 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-029 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 8 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-031 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，西藏 高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"高争民爆"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： （二）募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高争民爆 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 西藏高争 爆破工程 | 控股子公 | 其他应收 | 4,000.50 | 292.34 | | 100.00 | 4,192.84 | 拆借款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | 款 | | | | | | | | | | 西藏高争 有限公司 西藏高争 | 控股子公 司 | 其他应收 款 | | | | | | 代缴 社 保 | 非经营性往来 | | | 一伊科技 | | | 42.93 | 27.76 | | 70.69 | 0.00 | | | | 上市公司的子公 | 运输服务 | 控股子公 | 其他应收 | 169.22 | 70.97 | | 136.23 | 103.96 | 租赁及 | 经营性往来 | | 司及其附属企业 | | 司 | 款 | | | | | | 其他 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 西藏高争 ...

西藏高争民爆股份有限公司 违规经营、投资责任追究办法 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻执行《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防 止国有资产流失的意见》，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，落实国有 资本保值增值责任，完善国有资产监管，防止国有资产流失，结合公司实际，特制定 本办法。 第二条 基本原则 （一）依法合规、违规必究。以国家法律法规为准绳，严格执行企业内部管理规 定，对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果 的经营管理有关人员，严格界定违规经营投资责任，严肃追究问责，实行重大决策终 身责任追究制度。 （二）分级组织、分类处理。按照国有资产分级管理要求和干部管理权限，分别 组织开展责任追究工作。对违纪违法行为，严格依纪依法处理。 （三）客观公正、责罚适当。在充分调查核实和责任认定的基础上，既考虑量的 标准也考虑质的不同，区别无意过失和明知故犯，工作失误和失职渎职，探索实践和 以权谋私，实事求是地确定资产损失程度和责任追究范围，恰当公正地处理相关责任 人，充分保障其陈述、申辩等正当权利。 （四）惩教结合、纠建并举。在严肃追究违规经营投资责任的同时，加强案例总 ...

如否，请详细说明：______________________________ 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名李子扬为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...