Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 0 and 5 million CNY, representing a decline of 88.42% to 100% compared to the previous year's profit of 4,317.66 million CNY [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 43 million and 49 million CNY, an increase of 8.57% to 23.72% from the previous year's profit of 39.607 million CNY [2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.005 CNY and 0.025 CNY, down from 0.21 CNY per share in the previous year [2]. - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit is estimated to be approximately -43 million CNY, primarily due to the 100% equity transfer of the wholly-owned subsidiary in Ukraine [5]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [6]. Business Strategy - The company plans to strengthen its traditional market and business strategies while optimizing its customer structure and controlling production scale [5]. - Increased efforts will be made to advance the globalization strategy and expand overseas markets, with higher personnel reserves and market expenditure compared to the previous year [5]. - The company aims to enhance international competitiveness and influence through a "going out" strategy to balance domestic market risks [5].

北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 山银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor,North Tower of CP Center, GuangHua Road,ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年十二月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所(或本所律师)同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会召开的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范、勤勉 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-076 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-074 贝肯能源控股集团股份有限公司 近日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司金教支行签署了《保证合同》， 为全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司签订的《借款合同》项下全部债务提供 保证担保，担保方式为连带责任保证，担保金额为 500 万元。 公司本次为子公司提供担保金额 500 万元，本次担保在公司已审批的担保额 度范围内。 本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下： 三、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 1 日和 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，同意 公司为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过 46,000 万元的担保额度，其 中对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-075 贝肯能源控股集团股份有限公司关于 全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签订概况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贝肯能源 （成都）有限责任公司（以下简称"贝肯成都"）之下属孙公司 BK028 ENERGY LTD.，与 EVERGO RESOURCES LIMITED 拟就组建合资公司本克资源有限公司 （BENKOIL RESOURCES LIMITED）（以下简称"合资公司"）暨开展境外项目合 作等有关事宜签订了《BK028 ENERGY LTD.与 EVERGO RESOURCES LIMITED 关于加 拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）。 根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油 气权益项目进行投资，项目预计总投资额 15,606 万加元，最终总投资额以 ...

贝肯能源乌克兰有限公司 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC 审 计 报 告 苏公 W[2024]A1426 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年十一月二十二日 | 审计报告 … . | 第 1-3 页 | | --- | --- | | . 财务报表 … | 第 4-9 页 | | ● 财务报表附注 · | 第 10-50 页 | 录 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 ® 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP | 中国, 江苏, 无锡 | | --- | | , , 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | | 电子信箱： mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W 2024 A1426 号 贝肯能源控股 ...

证券代码：00 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2 0 24 -0 7 3 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068）。2024 年 11 月 26 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更 2024 年第四次临时股 东大会召开时间的公告》（公告编号：2024-070），公司于 2024 年 12 月 6 日上 午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-071 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议以传真、电子邮件 和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 1、审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》。 公司全资孙公司贝肯能源（香港）有限公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 转让其持 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-070 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年第四次临时股东大会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 变更后的现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开始 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 068），公司现场会议召开时间原定于 2024 年 12 月 3 日上午 10:00 开始，现因 公司工作安排需要，现场会议召开时间变更为 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开 始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日。除前述变更外，本次股东会其他事项均不变。变更后的会议通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-069 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆贝肯 装备制造有限公司（以下简称"贝肯装备"）拟使用自有资金人民币 500 万元与 北京本心投资管理有限公司（以下简称"北京本心投资"）共同投资嘉兴本芯顺 辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴本芯顺辰"），成为其有限 合伙人，从而主要投资国产自研工业控制系统和电子信息系统行业、清洁能源和 电网控制系统行业、机器人等高新科技行业，并以其认缴的出资额为限对嘉兴本 芯顺辰债务承担有限责任。嘉兴本芯顺辰将依照《私募投资基金监督管理暂行办 法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下简称"登记备 案"）。 北京本心投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系或利益安排，本心投资未直接或者间接持有公司股份。本 次共同投资事项不构成关联交易，也 ...