证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-028 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陈 东先生提交的书面辞职报告。陈东先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，辞 职后陈东先生继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈东先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。陈东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会 将尽快履行相应程序完成总裁的选聘工作。截至本公告披露日，陈东先生未持有 公司股份。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 关于高级管理人员辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对陈东先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 ...

承诺人：杜建 2025 年 4 月 23 日 贝肯能源控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杜建尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贝肯能源 控股集团股份有限公司（002828）将公告本人的上述承诺。 ...

独立董事候选人声明与承诺 贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-026 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-023 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 1、提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《贝肯能源2024年年度 报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年04 月29日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁：陈东先生；执行总裁兼财务 总监：王忠军先生；董事会秘书：蒋莉女士 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-021 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-020 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《202 ...