特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-059 董事会 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股 票构成管理层收购的议案》、《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于 公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》、《关于孙公司转让参股公司 股权的的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。根据 公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完 成后，公司董事会将择期发出召开股东会的通知并进行公告。 2025 年 5 月 30 日 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日上 午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会第一次独立董事 专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《贝肯能 源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。我们 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，认真审阅《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限 公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料，基于独立、审慎、客观的立 场，针对第六届董事会第二次会议相关议案，发表如下意见并做出相关决议： 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 特此决议。 与会独立董事签名： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议 案》 经全体独立董事审议，根据公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人。本次发行 相关议案的第五届董事会 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-056 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 5月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案》。 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 根据公司《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，为充分调动 公司高级管理人员的积极性，提升公司的经营效益，促进公司长期持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，拟定 公司高级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-054 贝肯能源控股集团股份有限公司 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪 金，基本工资按标准每月发放。公司高级管理人员具体薪酬在本方案由公司董事 会审议通过后，授权公司总裁决定具体数额。 （1）总裁：不超过 120 万元/年（税前） （2）执行总裁、高级副总裁、副总裁：70-120 万元/年（税前） （3）董事会秘书、财务总监、总工程师：50-100 万元/年（税前）。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。 现将具体情况公告如下： 鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，根据《公司章程》1.8 条之"代 表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人"的规定，结合公司发展 战略规划和经营管理需要，董事会确定公司董事、执行总裁兼财务总监王忠军先 生为公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监 督管理局的要求办理法定代表人变更、法人印章变更等工商登记备案事项。 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-053 内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2 名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 5 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 第六届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第六届董事会。2025 年 5 月 23 日, 公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专 门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现 将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：唐恺先生、王忠军先生 独立董事：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生 职工董事：Yu Chen 先生 其中，唐恺先生为董事长，Yu Chen 先生为副董事长 公 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-052 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举 董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。 具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开职工代表大会，会议经充分 讨论与审议，一致同意选举Yu Chen先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事 会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 Yu Chen先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025年5月23日 Yu Chen：男，1988年8月出生，加拿大国籍。毕业于university of Calgary（卡尔加里大学），获宏观经 济学文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千 ...

Group 1: Research and Development - The company has established a complete R&D system and strong independent R&D capabilities through continuous innovation and investment [4] - In 2024, the company focused on enhancing its technological research, particularly in deep shale gas horizontal well fracturing techniques, to improve production efficiency and reduce costs [3] - The company collaborates with various universities and research institutes to support its R&D efforts [4] Group 2: Internal Management and Efficiency - The company optimized internal management processes in 2024, achieving effective data flow and breaking down information silos [1][2] - Training programs were enhanced, with a satisfaction rate of 92.6% for safety training and 100% for management training [3][6] - The company implemented a diversified assessment system to evaluate employee performance and introduced an employee stock ownership plan to align employee interests with long-term company goals [6] Group 3: Environmental Initiatives - In 2024, the company promoted the use of natural gas power generation to replace diesel, significantly reducing noise pollution and CO2 emissions [2][4] - The company emphasizes environmental protection in all operational activities, aiming for low-carbon and clean development of oil and gas resources [4] Group 4: Market Expansion and Client Relations - The company successfully entered the tight gas drilling service market in Southwest China and achieved significant breakthroughs in various regions [5] - In 2024, the company established a joint venture with EVERGO RESOURCES LIMITED for oil and gas exploration in Canada, focusing on Alberta and Saskatchewan [3] - The company actively listens to customer feedback and has improved its complaint handling mechanisms to enhance service efficiency [2] Group 5: Financial Performance and Future Outlook - The company anticipates continued growth in global energy demand and aims to adapt to the green transition in the oil and gas industry [6] - The company plans to maintain a cash flow-oriented strategy and strengthen cooperation with core clients to achieve operational goals [5] - In 2024, the company allocated 15.0986 million yuan for safety production expenses, reflecting its commitment to operational safety [6]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-050 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...