证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》， 董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取 消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》之子议案 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] - The company was registered on November 26, 2009, in Karamay City and obtained its business license [2] - The company issued 29.3 million shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 8, 2016 [2] Company Purpose and Business Scope - The company aims to become a "domestic first-class, internationally renowned" drilling engineering service provider, focusing on drilling engineering and special drilling technology services [3] - The business scope includes services related to oil and gas extraction, manufacturing and sales of drilling machinery, and import-export of goods and technology [3] Shares - The company's share capital structure consists of 200.9876 million ordinary shares [4] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [5] Share Transfer - Shares issued before the public offering cannot be transferred within one year of the company's stock being listed [6] - Directors and senior management must declare their shareholdings and are limited in transferring shares during their tenure [6] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including profit distribution and participation in shareholder meetings [7] - Shareholders can request the company to buy back their shares if they disagree with certain resolutions [8] Shareholder Meeting Procedures - The company must notify shareholders of meeting details at least 15 days in advance, including time, location, and agenda [17] - Shareholder meetings can be held in person or through electronic means, ensuring all shareholders can participate [19] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require more than half of the voting rights present, while special resolutions require two-thirds [22] - The company must disclose the voting results and resolutions promptly after the meeting [30] Board of Directors - Directors must meet specific qualifications and cannot have a history of criminal activity or financial misconduct [31] - Independent directors serve a term that can be renewed but is limited to six consecutive years [32]

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 目 录 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第一章 总则 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，并制定专门委员会议事规 则。各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人； 审计委员会成员应当为不在上市公司担任 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第六章 | 股东会会议记录及保管 12 | | 第七章 | 附则 13 | 贝肯能源控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 2009 年 11 月 18 日，公司经贝肯能源控股集团股份有限公司股东会批准， 发起方式设立，公司于 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工商行政管理局注册登 记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838. 1.3 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发字【2016】2614 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2930 万股，于 2016 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司注册名称：贝肯能源控股集团股份有限公司。 二〇二五年五月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | ...

基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经 | 需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东大会分别做出决议，可以采用 | 股东会分别做出决议，可以采用下 | | | 下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股 | 主要条款修订情况如下： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：202 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...