北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 【银'室 加量务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举 Yu Chen 先生担 任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen 先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届 董事会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 附件： Yu Chen：男，1988 年 8 月出生，加拿大国籍。毕业于 university of Calgary （卡尔加里大学），获宏观经济学文学士学位。2015 年 5 月至 2019 年 12 月， 任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，任北京引恒科技有限公司行政管 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-049 特此公告！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 2025 年 5 月 ...

Group 1 - The company held its 26th meeting of the 5th Board of Directors on May 12, 2025, with all 6 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the election of Yu Chen as the employee representative director for the 6th Board of Directors and canceled the nomination for Yu Chen as a non-independent director candidate [1][2] - The company plans to revise its Articles of Association and related governance rules, which will be submitted for shareholder approval [2][3] Group 2 - The company aims to enhance its internal management mechanisms and protect the rights of shareholders by revising the Board Meeting Rules and Shareholder Meeting Rules, pending shareholder approval [3][4] - All proposed revisions received unanimous support from the Board, with 6 votes in favor and no opposition or abstentions [2][4]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》， 董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取 消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》之子议案 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] - The company was registered on November 26, 2009, in Karamay City and obtained its business license [2] - The company issued 29.3 million shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 8, 2016 [2] Company Purpose and Business Scope - The company aims to become a "domestic first-class, internationally renowned" drilling engineering service provider, focusing on drilling engineering and special drilling technology services [3] - The business scope includes services related to oil and gas extraction, manufacturing and sales of drilling machinery, and import-export of goods and technology [3] Shares - The company's share capital structure consists of 200.9876 million ordinary shares [4] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [5] Share Transfer - Shares issued before the public offering cannot be transferred within one year of the company's stock being listed [6] - Directors and senior management must declare their shareholdings and are limited in transferring shares during their tenure [6] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including profit distribution and participation in shareholder meetings [7] - Shareholders can request the company to buy back their shares if they disagree with certain resolutions [8] Shareholder Meeting Procedures - The company must notify shareholders of meeting details at least 15 days in advance, including time, location, and agenda [17] - Shareholder meetings can be held in person or through electronic means, ensuring all shareholders can participate [19] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require more than half of the voting rights present, while special resolutions require two-thirds [22] - The company must disclose the voting results and resolutions promptly after the meeting [30] Board of Directors - Directors must meet specific qualifications and cannot have a history of criminal activity or financial misconduct [31] - Independent directors serve a term that can be renewed but is limited to six consecutive years [32]

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 目 录 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第一章 总则 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，并制定专门委员会议事规 则。各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人； 审计委员会成员应当为不在上市公司担任 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第六章 | 股东会会议记录及保管 12 | | 第七章 | 附则 13 | 贝肯能源控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 2009 年 11 月 18 日，公司经贝肯能源控股集团股份有限公司股东会批准， 发起方式设立，公司于 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工商行政管理局注册登 记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838. 1.3 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发字【2016】2614 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2930 万股，于 2016 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司注册名称：贝肯能源控股集团股份有限公司。 二〇二五年五月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | ...