新疆贝肯能源工程股份有限公司 （四）初步完成公司数字化建设 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全球油气勘探开发形势总体向好，油气勘探开发投资保持增长。 国内油气勘探开发投资保持较高增长水平，全年勘探开发投资约 3900 亿元，较 上年同期增加 10%，创历史新高，带动油服市场景气度上行。但受上游油气公司 低成本战略的影响和行业竞争持续加剧，国内民营油服公司的业务量和业务利润 都不同程度的受到影响。 在此背景下，公司审时度势、及早部署，提出了稳固新疆、西南等传统市场， 积极开发新市场的策略。采取了优化调整业务与客户结构，严格控制生产设备和 生产队伍规模，深耕重点市场、狠抓精细管理，通过持续提升工程技术、优化人 员结构、推进数字化建设降本增效等应对措施，努力实现公司经营目标和高质量 发展，全年以经济效益为中心，合理配置资源，强化安全质量管理，保证了公司 业务的稳中有升。 一、2023 年度工作回顾 （一）2023 年度总体经营情况 2023 年，公司共动用钻机 37 部，开钻井 213 口，完钻井 196 口，压裂 157 段，总进尺 40.7 万米。公司 2023 年实现营业收入 98,102.08 ...

一、部分高级管理人员职务调整的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名 委员会审核，董事会拟聘任王忠军先生为公司执行总裁（简历附后）,拟聘任邓 冬红先生为公司安全总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 由于工作调整原因，王忠军先生担任公司执行总裁职务后将不再担任公司副 总裁职务，其董事、财务总监职务保持不变。王忠军先生的职务调整申请报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞去副总裁职务不会对公司的生产经营产生重大 影响。邓冬红先生担任公司安全总监职务后，其公司高级副总裁、总工程师职务 保持不变。截至本公告披露日，王忠军先生、邓冬红先生均未持有公司股份且不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 王忠军先生、邓冬红先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验 和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-018 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-016 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使 用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的金 融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用。本次投资不影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下： 3、投资额度：使用自有资金的最高额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内，资金可以循环滚动使用。 4、资金来源：闲置的自有资金。 5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、 公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 杨庆理先生：博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石油集 团公司市场管理部主 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 1 日 新疆贝肯能源工程股份有限公司 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-013 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币 43,176,576.90 元，其中母公司实现净利润为人民 币 46,122,394.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润人民币 140,143,354.17 元，其中母公司未分配利润为人民币 383,756,492.05 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，出于公司对 投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023 年度利润分配方案按公司总股 本200,987,600股,扣除公司通过回购专户持有本公司股份3,828,600股后,以股 本 197,159,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税）， ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆贝肯能源工程股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-008 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公 ...

北京中银律师事务所 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年三月 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 2 月 26 日审议通过了召开本次 股东大会的议案。公司于 2024年 2 月 27 日以公告的形式将《新疆贝肯能源工程 股份有限公司关于召开公司 2024年第一次 ...

关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开第 五届监事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅相 关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关 事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情 形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排； 新疆贝肯能源工程股份有限公司监事会 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符 ...