证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-031 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有效 期为董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过 授权期限使用部分闲置募集资金现金管理的情况进行追认。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 用后拟进行以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后 拟投 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-031 存款方式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有效 期为董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过 授权期限使用部分闲置募集资金现金管理的情况进行追认。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 | 序 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1. | 2023 | 年 3 | 第四届监事 | 1. | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的议案》 | | | | | 会第十六次 | 2. | 《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式 | | | 月 17 | 日 | | | 存放自有资金的议案》 | | | | | | 3. | 《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户 | | | | | | | 监管协议的议案》 | | | | | 会议 | 1. 2. 4. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | 3. | 《关于审议<2022 年年度报告 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网 宇达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 关于北京星网宇达科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是星网宇达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90446 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司内部控制审计报 告》之签章页） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-026 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。公司召开独立董事 专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，公司董 ...

银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 正 | 文 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 | | 10 | | 五、评估基准日 | | 10 | | 六、评估依据 | | 10 | | 七、评估方法 | | 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 | | 16 | | 十、评估结论 | | 18 | | 十一、特别事项说明 | | 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 20 | | | | 十三、资产评估报告日 21 | | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | | 附 | 件 | 22 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：v ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"星网宇 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90445 号的 无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是星网宇达管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计星网宇达 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解星网宇达 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90445 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网宇达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 23 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：北京星网宇达科技股份有限公司、北京星网 卫通科技开发有限公司、北京尖翼科技有限公司、北京星网智控科技有限公司、 北京澜盾防务科技有限公司、北京凌微光电科技有限公司、武汉雷可达科技有限 公司、北京星网船电科技有限公司、北京星网精仪科技有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、预算管理、资 金管理、工程项目管理、关联交易管理、采购管理、生产管理、存货管理、销售 管理、资产管理、投融资及对外担保、合同管理、财务报告、信息披露等；重点 关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、存货管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-018 北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度 ...