深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前 3 天 1 二〇二四年一月 2 第十条 战略与投资委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十一条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表 决等方式召开。 第十二条 董事会秘书原则上应列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请 公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见，费用由公司支付。 第十四条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委 员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议 的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该 事项提交董事会审议。 第十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循有关法律、法规、 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信 息披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。公 司及下属子公司在报告期内存在募集资金或募集资金使用的，适用本制度要 求。 第二章 募集资金专户存储 深圳市名雕装饰股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立 ...

监事会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会行使法律、法 规、规范性文件及《公司章程》 、股东大会赋予的职权，保障公司股东权益、 公司利益员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 ...

第一章 总 则 第一条 为保障深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择 性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称"公平信息披露"，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。前款所称"选择性信息披露"是指公司在向一般公 众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 深圳市名雕装饰股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有 意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-003 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制 定《会计师事务所选聘制度》，并对公司目前适用的《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外捐赠管理制度》《重大信 息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制 度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《深圳市名雕装饰股份有限公司 股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事 会战略与投资委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委 员 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 1 （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-002 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以对清远市德拉尼 家居有限公司（以下简称"清远德拉尼"）享有的 15,000.00 万元债权以债转股 的方式进行增资，本次增资完成后，清远德拉尼注册资本将由 3 千万元人民币增 加至 1.8 亿元人民币，增资完成后清远德拉尼仍为公司全资子公司，公司合并报 表范围不会发生变化。具体内容详见《关于以债转股方式对全资子公司增资的公 告》（公告编号：2023-052）。 二、进展情况 近日，清远德拉尼已完成增资事项的工商变更登记手续，并领取了清远市清 新 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 《 登 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-001 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的理财产品相关事宜公告如下： 10、关联关系说明：公司与中金财富证券无关联关系 （2）宁波银行理财产品 1、产品名称：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 3 号（最短持有 14 天） 9、风险等级：PR2 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过全景路演平台参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 人员姓名 2023年 11 月15 日（星期三） 14:00-17:00 时间 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 1、董事长、总经理蓝继晓先生 上市公司接待人 2、独立董事蔡强先生 3、财务总监黄立先生 员姓名 4、董事会秘书、副总经理侯薰棋女士 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 11 月 15 日参加了由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动”，公司董事长、总经理蓝继晓先生； 独立董事蔡强先生；财务总监黄立先生；董事会秘书、副总经理 ...