深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市名雕装饰股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会行使法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事应自觉遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。 第五条 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会作为董事会的工作机构，委员会的组成、职权和议事规则由董事会制 订。 （四） 制订公司的年度财 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等的、自愿、公平、诚信、互利的 原则。任何单位和个人不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制 其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《担保法》 ...

第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政 策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东进行沟通和交流，充分考虑各股 东的投资回报需求。 深圳市名雕装饰股份有限公司 股东未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司的实 际情况，制定《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等 情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 未来三年，公司在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规 划有关 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法召集、召开并充分行 使职权并提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），并参照《上市公 司股东大会规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《上市公司股东大会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公 司章程》关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 章 程 二 O 二四年一月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司系深圳市名雕装饰工程有限公司按原帐面净资产值折股整体变更 设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 10 日在深圳市工商行政管理局 注册登记，并取得企业法人营业执照，注册号为：440301103704054。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股， 于 2016 年 12 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市名雕装饰股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、 检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。 公司不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及 高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括：销售及收款、采购 1 第一条 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，制 定公司内部控制制度并在公司系统内发布实施。 第二条 公司应当完善公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职 责的环境。 第四条 公司应当建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门 负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执 行的效果和效 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-006 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30 开始 网络 ...

第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告； 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五章 议事规则 第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，原则上应当在会议召开前 3 天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，需要尽快召开审计委员会会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 1 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称"《管理规 则》")、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称"《减持规 定》"）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登 记在其证券账户名下的本公司股份。 公司董事、监事和 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-004 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，对公司目前 适用的《监事会议事规则》《监事会印章管理制度》进行修订。 修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案中《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《第六届监事会第二次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名 ...