广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 目录 | | --- | 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东新宏泽包装股份有限公司；英文名称： Guangdong New Grand Long Packing Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业 园。邮政编码：521000 第六条 公司注册资本为人民币 23,040 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生，并担任公司 的法定代表人。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-043 广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第九次会议和 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司分别于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成法定代表人变更登记、《公司章程》修订备案等事项， 并取得潮州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司本次变更涉及法定代表 人变更和《公司章程》修订备案，其他事项不变，具体情况如下： 名称：广东新宏泽包装股份有限公司 | 登记事项 | 变更前 | 变 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-042 | 序号 | | | | | | | 交易时间 | | | | 交易方向 | 交易股数 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 10 | | | | | 日 | | | | | | 2 3 | 2024 | 年 | | 月 | | 2024 年 9 24 日 | 9 | 月 | 23 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 买入 买入 卖出 | | | | | | | | | | | 1,300 | | | | | | （股） 1,400 1,300 | | | | | | | | | | 6.18 | | | | | | | （元/股） 6.17 6.05 | | | | | | | | | 8,034 | | | | | | | | （元） 8,638 7,865 | 截至本公告 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-041 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长孟学女士。 ...

广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 266 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥153,085,493.90, representing a 192.38% increase compared to ¥52,358,437.19 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,240,240.19, a significant increase of 1,063.48% from ¥2,427,214.55 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,953,522.50, up 5,753.97% from ¥443,349.14 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥80,486,311.68, a turnaround from a negative cash flow of ¥14,067,941.44 in the previous year, marking a 672.13% improvement[10]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.12, up 1,100.00% from ¥0.01 in the same period last year[10]. - The weighted average return on equity rose to 7.37%, compared to 0.56% in the previous year, an increase of 6.81 percentage points[10]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 153,085,493.90, a significant increase from CNY 52,358,437.19 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 192.3%[93]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY 32,536,494.98, compared to CNY 2,617,612.19 in the first half of 2023, indicating a substantial increase of about 1,143.5%[93]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 32,526,495.08, a significant increase from CNY 2,627,779.69 in the same period of 2023, indicating a growth of approximately 1,137.5%[93]. Revenue and Growth - The report highlights significant growth in both revenue and profit, indicating a strong recovery and operational efficiency[10]. - The company reported a significant increase in orders during the reporting period, driving substantial revenue growth[19]. - The total operating revenue from the packaging printing medical supplies segment was ¥151,708,265.19, which constituted 99.10% of total revenue, reflecting a 198.90% increase year-on-year[30]. - The company reported a significant increase in sales in the Southwest region, with revenue reaching ¥123,489,009.41, a 379.86% increase from the previous year[30]. Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥102,733,128.47, a rise of 154.91% from ¥40,302,046.22, primarily due to the increase in revenue[29]. - Research and development expenses rose to ¥6,237,456.82, marking a 70.96% increase from ¥3,648,488.70, indicating a focus on innovation[29]. - The company reported a total operating cost of CNY 122,314,514.48 for the first half of 2024, compared to CNY 52,924,954.52 in the same period of 2023, which is an increase of approximately 131.1%[93]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥491,525,428.88, a 2.57% increase from ¥479,211,078.40 at the end of the previous year[10]. - Current assets totaled CNY 320,443,877.04, slightly up from CNY 317,841,121.42, indicating a marginal increase of about 0.51%[86]. - The total liabilities increased to CNY 152,869,887.88 from CNY 103,297,636.26, indicating a growth of approximately 47.9%[91]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 353,937,360.21 from CNY 388,223,555.92, reflecting a decline of approximately 8.8%[91]. Environmental and Social Responsibility - The company is listed as a key pollutant discharge unit in Chaozhou for 2024, adhering to strict emission standards without exceeding limits[44]. - The company has invested CNY 695,735.12 in environmental governance during the first half of 2024[46]. - The company maintains a commitment to social responsibility, focusing on creating value for stakeholders and ensuring sustainable development[49]. - During the reporting period, the company actively participated in local social welfare initiatives, including tree planting activities, contributing to community development[53]. Research and Development - The company has invested in R&D and innovation, collaborating with universities to enhance its design and production capabilities[24]. - The company focuses on high-stability, high-technology, and high-value-added cigarette label products, providing comprehensive services from pre-press to post-press[16]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 6,237,456.82, compared to CNY 3,648,488.70 in the previous year, marking an increase of about 71.2%[93]. Market Position and Competition - The company has established partnerships with major tobacco companies, including Yunnan Tobacco and Zhejiang Tobacco, enhancing its market position[15]. - The company has developed a strong competitive advantage through customer resource accumulation and large-scale production capabilities[21]. - The company is addressing intensified market competition from new tobacco products by leveraging its experience and quality to maintain customer relationships and explore new markets[39]. Financial Management and Compliance - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[38]. - The company has not reported any environmental accidents during the reporting period, reflecting its commitment to sustainable development[52]. - The company has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period, indicating compliance with regulatory requirements[56]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[85]. Shareholder Information - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 67.18%[41]. - The company completed a share buyback of 7,306,128 shares, representing 3.17% of the total share capital, at a total cost of RMB 41,260,216.98[74]. - The total number of shares remains at 230,400,000, with no changes in the shareholding structure[73].

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-039 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情 况，拟将公司法定代表人由"肖海兰女士"变更为"李艳萍女士"。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司 章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》拟修订情况 一、变更法定代表人 2/2 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市 场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董 事会指定专人办理工商变更登记相关手续。 特此公告。 根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-036 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公 司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第六 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...