| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 二、担保进展情况 2023 年 10 月 18 日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称"浙商银 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人 民币 7000 万元的担保。主要内容如下： 1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 其他应付费用。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第三十次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 10 月 16 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 16 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不 向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债" 的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。从 2024 年 1 月 17 日开始 ...

特别提示： 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开 发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司 债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 1、债券简称：道恩转债 债券代码：128117 2、调整前转股价格：人民币 27.92 元/股 3、调整后转股价格：人民币 27.91 元/股 4、转股 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12 ...

1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2023 年 9 月 30 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购公司股份。 2、2023 年 10 月 10 日，公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式首次回购公 司股份 59,300 股，占公司总股本的 0.01%，购买股份的最高成交价为 13.34 元/股，最 低成交价为 13.28 元/股，成交金额 789,102 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 18 日起算，截至 2023 年 10 月 9 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.92 元/股的 80%，预计触 发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预 计将有可能触发转股价格向下修 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.92 元/股 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日 公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债券 于 2020 年 7 月 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 号 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 道恩股份董事、总经理：田洪池先生 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 道恩股份副总经理、财务总监：谭健明先生 时间 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00—17:00 地点 道恩股份会议室 形式 网络形式 交流内容及具体 问答记录 Q1、公司有自己核心且不易复制的技术或者产品吗？ 公司截止目前股价 一直持续下跌是和原因？ 答：投资者您好！公司打造了 1+2+9 的研发体系及四大研发平台，其中弹 性体打造了三大研发平台，包括动态硫化平台、酯化合成平台及氢化平台。动 态硫化平台中 TPV 产品打破行业国际技术垄断，被授予"国家科学技术奖技术 发明二等奖"的荣誉，引领热塑性弹性体 TPV 行业的发展；酯化合成平台 PCT、 PCTG 技术填补了国内空白；氢化平台 HNBR 解决了卡脖子技术，实现进口替代。 公司股价走势受多方面因素影响，公司 ...