众联贤产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS. APPRAISAL CO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 山东道恩高分子材料股份有限公司 拟股权收购涉及的宁波爱思开合成橡胶有限公司 账面净资产市场价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1355 号 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 12 月 4 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500385 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250372 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字[2025]第1355号 | | 报告名称: | 山东道恩高分子材料股份有限公司拟股权收购步及时于波发零六 合成橡胶有限公司账面净资产市场价值评估项目 | | 评估结论: | 647,337,554.84元 | | 评估报告日: | 2025年12月04日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 42190027 杨涛 | | 答名人员: | 正式会员 编号: ...

宁波爱思开合成橡胶有限公司 审计报告 众环审字(2025)0104271 号 : 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宁波爱思开公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 审计报告 众环审字(2025)0104271 号 宁波爱思开合成橡胶有限公司: 一、审计意见 我们对宁波爱思开合成橡胶有限公司(以下简称"宁波爱思开公司")财务报表进行审 计,包括 2025年 6 月 30 日、2024年 12 月 31 日的资产负债表,2025年 1-6 月、2024 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波爱思开公司 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月、 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 ...

Core Viewpoint - The company has announced the acquisition of 80% equity in Ningbo Aisikai Synthetic Rubber Co., Ltd. for 516 million yuan, which is expected to enhance its market position in the synthetic rubber industry [1] Group 1: Acquisition Details - The board meeting is scheduled for December 10, 2025, to approve the acquisition proposal [1] - The acquisition will be funded using the company's own capital [1] - The transaction price does not include the transfer of related patents, proprietary technologies, and trademarks from SK Hong Kong's affiliates, which will be valued at no more than 64.7 million yuan [1] Group 2: Future Actions - As of the announcement date, the intellectual property transfer agreement has not yet been signed [1] - The company will sign the intellectual property transfer agreement with relevant parties before the change registration date, as stipulated in the equity transfer agreement [1]

一、交易概述 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-139 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易价格不包含交易对手方 SK 香港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd.和/ 或 SK Innovation Co., Ltd.拟转让给上市公司其持有的标的公司产品相关的专利、专 有技术及商标，前述知识产权转让价格不超过人民币 64,700,000 元。截至本公告日， 知识产权转让协议尚未签署，后续公司将根据《股权转让协议》约定，于变更登记日前 与相关方另行签署知识产权转让协议。 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，山东道恩高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》。公 司以自有资金 51,596.64 万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称"SK ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-141 二、拟设立全资子公司的基本情况 中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金新设新加坡全资 子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为 准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部 事宜。 2025 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项 属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 英文名称：DAWN POLYME ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-140 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 | | | | | | 截至 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 1-10 月已 | | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 发生金额（未 | | | | | | | 经审计） | | | 道恩化学 | 购买原材料、 产品 | 市场价格 | 48300 | 35031 | | | 大韩道恩 | 购买原材料、 产品 | 市场价格 | 11410 | 6204 | | | 道恩钛业 | 购买原材料、 产品 | 市场价格 | 1550 | 382 | | | 海尔环保 | 购买原材料、 产品 | 市场价格 | 12200 | 2368 | | | 道恩模塑 | 购买原材料、 产品 | 市场价格 | 600 | ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第六次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 六次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 2025 年 12 月 10 日 一、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的审查意见 公司预计 2026 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范 围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易 遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，不会影响公司 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-142 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议 案》。会议决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东会， 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-138 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁 先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思 开致新投资香港有限公司（以下简称"SK 香港"）持有的宁波爱思开合成橡胶有 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002585 | 双星新材 | 7.62 | 9.96% | 20.73万 | 1.58亿 | | 301003 | 江苏博云 | 39.34 | 6.41% | 3.00万 | · 1.17 乙 | | 002838 | 道恩股份 | 24.41 | 6.08% | 9.60万 | 2.32亿 1 | | 688669 | 緊石化学 | 22.00 | 5.26% | 3.09万 | 6718.82万 | | 601208 | 东材科技 | 20.76 | 5.22% | 75.56万 | 15.57 乙 | | 600135 | 乐凯胶片 | 8.64 | 4.98% | 44.07万 | 3.81亿 | | 688323 | 瑞华泰 | 18.35 | 4.80% | 18.53万 | 3.35 Z | | 002632 | 道明光学 | 15.67 | 4.47% | 143.97万 | 21.91亿 | | 301019 | 宁波色母 | ...