山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕人员的范围 | | 4 | | 第三章 | 登记备案和报备 | | 6 | | 第四章 | 保密及责任追究 | | 11 | | 第五章 | 附 则 | | 11 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》（以下 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 1 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | | 月以内召开临时股东大会： | 月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足 5 人或者本章程 ...

1 山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 5 | | 第三章 信息披露的内容与标准 8 | | 第四章 信息披露的程序 20 | | 第五章 信息披露的管理和责任 22 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 26 | | 第七章 信息披露档案管理 26 | | 第八章 信息保密制度 27 | | 第九章 信息披露的责任追究机制 27 | | 第十章 附 则 29 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 舆情管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 舆情管理制度 二〇二三年十月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章 | | 舆情信息的处理原则 | 4 | | 第四章 | | 舆情信息的分类及报告流程 | 4 | | 第五章 | 舆情的处置 | | 5 | | 第六章 | 责任追究 | | 5 | | 第七章 附 | 则 | | 6 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 舆情管理制度 1 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点是媒体上出 现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、涉及公司及所属企业的新 闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司董事长任 组长，公司总经理和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一 领导 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 | 4 | | 第三章 | | 内部审计部门的职责 | 5 | | 第四章 | | 内部审计部门的权限 | 11 | | 第五章 | | 内部审计程序 | 12 | | 第六章 | 奖 惩 | | 13 | | 第七章 | 附 则 | | 14 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东道恩高分子材料股份有限公司(以下称"公司")的内部审计 制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《山东道恩 高分子材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 公司章程 山东道恩高分子材料股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份的增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | | 第一节 | 董 事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会各专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 49 | | | 第七章 | 监事和监事会 53 | | | 第一节 | 监 事 | 54 | | 第二节 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 累计投票制实施细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）的法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本实施细则。 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 累积投票制的投票规则 | | 4 | | 第三章 | 董事、监事的当选 | | 5 | | 第四章 | 附 则 | | 5 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 累计投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 提名委员会工作细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 议事程序 | | 6 | | 第五章 | 附 则 | | 8 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生、优化董事会的组成、完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以下 称"提名委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、 审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 工作内容与程序 | | 6 | | 第五章 | 议事程序 | | 7 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员会委员内选举一名独立董事担任。 3 山东道恩高分子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不 ...