| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 交所"）摘牌，特提醒"道恩转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"道恩转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"， 将按照 101.73 元/张的价格强制赎回，因目前"道恩转债"二级市场价格与赎回价格存 在较大差异，特别提醒"道恩转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 11.76 元/股）的 130%（ ...

财务费用：截至 2024 年末，经营活动现金流变动较大，主要系行业内承兑汇票增加较多且年度备货采 购支出较多所致；应收账款增加较多，推測主要系公司下游账期变动所致；2024 年度在建工程减少而 固定资产增加较多，主要系年内可降解塑料项目以及西南总部基地项目转固所致；2025Q1业绩表现良 好：受到以旧换新政策发力影响，公司下游行业保持良好增长态势，公司在弹性体、改性塑料产品等领 域销量创历史新高，公司净利润预计同比增长20~30%。此外，公司在轮胎气体阻隔层 DVA 材料以及人 形机器人仿真皮肤等前沿领城积极布局，目前已经实现 DVA 材料的大规模路试；产能规划拓展公司发 展上限：目前公司拥有热塑性弹性体/改性塑料/色母粒年设计产能4/50/2.7 万吨，HNBR 目前已具备 3000 吨产能，目前西南总部基地项目（一期）和 12万吨全生物降解塑料 PBAT 项目于 2024 年 2 月达到 预定可使用状态，在建工程包括新材料扩产项目（一期）（东厂区5万吨/年TPV），新材料扩产二期项 目建设期4年（10万吨/年 TPU 及其原材料6万吨/年多元醇）以及特种共聚酯（1 万吨/年）；新产品有望 率先逆周期成长： ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 5 月 16 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 20 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恩转债 10、赎回类别：全部赎回 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议通知时限的要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于 晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回"道恩转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 提前赎回"道恩转债"的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件要 求，对道恩股份本次提前赎回"道恩转债"有关事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于 2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面 值发行，发行总额为人民币3.6亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意，公司3.6亿元可转换 公司债券于202 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜 之 法律意见书 之 法律意见书 编号：泽昌证字2025-04-01-01 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"或"泽昌"）接受山东道恩高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中华人民 共和国境内现行有效的法律、行政法规及规范性文件及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引 第 15 号》"）的规定，就公司本次可转换公司债券提前赎回事宜（以下简称 "本次赎回"），出具本法律意见书。 本所律师依据《 ...