山东道恩高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100704号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,道恩股份公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025) 0100704 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道 ...

众环专字(2025) 0100412号 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 l 于山东道恩高分子材料股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100412 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东: 12.16 我们接受委托,对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道恩股份公司") 截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 鉴证报告第2页共 2 页 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 一主 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对 ...

各位股东及股东代表： 本人王翊民作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司 的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益 和股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院 科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业 技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创 新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中 国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘 书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、 中咨公司专家库专家。2018 年 11 月 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨希勇） 各位股东及股东代表： 本人杨希勇作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和 股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事 务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6 月 至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东 三和德通律师事务所党支部书记。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资 金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 项目名称 | 投资方式 | 累计投入金额 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 道恩生物降解材料项目 | 自建 | 6360.17 | 自筹资金 | 1 注：其中包括以自有资金 4989 万元竞拍获得青岛市即墨区 2022-5-6 号地块国有建设用地使用权。 关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目 的议案》。具体情况如下： 一、项目基本情况 2022 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署 项目投资合作协议的议案》。基于战 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系 面临严峻挑战。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下保持了稳中有进的发展态 势，国家推出家电、汽车以旧换新政策，拉动需求释放。新材料行业在这一背景下持续 向高端化、绿色化、智能化方向迈进，并加速与新兴产业的深度融合。在政策支持的持 续强化和技术创新不断突破的双重驱动下，新材料行业展现出巨大的市场潜力和发展空 间。 公司继续通过与北京化工大学、华南理工大学、山东大学和青岛大学等校企产学研 合作，进行前沿技术布局，进行联合开发，抢占市场先机。公司将持续强化弹性体三大 （硫化、酯化、氢化）平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产 ...