山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第三次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见 一、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意 见 公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意上述议案。 二、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2025 年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理 ...

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-105 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 11,49 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：邹远勇 会计机构负责人（会计主管人员）：郑祖旭 | | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 道恩周氏（青 岛）环保新材料 | 子公司 | 其他应收款 | 410.00 | 70.20 | | | 480.20 | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 有限 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-103 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年 半年度财务报告 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹 性体、改性塑料、色母粒、可降解材料、共聚酯解决方案。产品主要应用在汽车交通、家 电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了 动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了 1+2+9 的研发体系。道 恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求， 努力为客户提供一站式材料解决方案。 2025 年 8 月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年 半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 437,817,01 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-104 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，2025 年 4 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2025-026）。 现根据公司实际业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易进行调整。具体情况如 下： （一）新增关联交易额度 拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额 度 4,670 万元；拟增加与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-101 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》内 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-100 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-106 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司 2024 年度股东大会授权，无需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报， 与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及 合理性。 （二）独立董事专门会议审查意见 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年半年度归属于上市公 司股东的净利润为 84,044,675.33 元，母公司实现净利润 71,175,628 ...

道恩股份公告，2025年上半年营业收入28.81亿元，同比增长24.08%。净利润8404.47万元，同比增长 25.80%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。 ...