| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生 以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | （一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的 谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩高 分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，对道恩股份募投项目延期事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对 象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民 币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为 人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后， 募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"12 万吨/年全生物降解塑 料 PBAT 项目（一期）"建设期限延期至 2024 年 2 月；将募投项目"山东道恩高 分子材料西南总部基地项目（一期）"建设期限延期至 2024 年 2 月，项目实施 主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将有关情况公告 如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特 定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议审议的议 案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次延长募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出 的审慎决定，不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次 募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们 同意公司募投项目延期。 （以下无正文） 山东道恩高分子材料股份有限 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况 近日，公司开立了闲置募集资金现金 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目进展情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理 层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。 一、使用募集资金进行现金管理赎回的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 5 月 29 日，公司使用募集资金 2500 万元认购国泰君安证券股份有 限公司"国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23001 号收益凭证"理财产品，具 体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2023-056）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 25,112,765.20 元、利息 843.02 元已全部收回。具体情况如下： 1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...