浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-073 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"华统股份"、"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二 十一次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正 常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-070 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： （二）向特定对象发行 A 股股票情况 经中国证监会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号）核准，公司向 19 名认购对象定向增发 人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，上述新增股份已于中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于 2025 年 5 月 16 日在深圳证券交 易所上市。 鉴于公司可转换公司债券转股以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行 完成，导致公司注册资本及股份总数相应增加，具体情况如下： ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-072 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟与银河创新资本管理有限公司（以 下简称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）、安 徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基 金"）、安徽金扁担股权投资有限公司（以下简称"金扁担投资"）、黄山市歙州农 文旅发展集团有限公司（以下简称"歙州农文旅"）、黟县国有投资集团有限公司 （以下简称"黟县国投"）签署《黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同投资黄山供赢华统股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"供赢基金"）。基金规模为 100,000 万元，其中公司作为 有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴 30,000 万元，认缴出资占比为 30%。 供 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-074 浙江华统肉制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-071 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟以零对价受让华统集团有限公司 （以下简称"华统集团"）持有的黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"供赢基金"）30%的财产份额（对应认缴出资人民币 30,000 万元， 未实缴出资）及所有与之相关或由此而产生的权利义务。2025 年 5 月 30 日，公 司在黄山市屯溪区与华统集团、供赢基金、银河创新资本管理有限公司（以下简 称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）签署了 《黄山供赢华统股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金份额转让协议》（以下简 称"《转让协议》"）。公司拟与银河资本、京亚资本、安徽省绿色食品产业主题投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基金"） ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-075 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-069 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事 项是基于公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司独立性产生不利影响，不存 在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此， 我们同意公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-068 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采 取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The supply of pigs is expected to increase due to the normalization of breeding practices, which may exert downward pressure on prices in the short term. However, as supply stabilizes, prices are anticipated to stabilize or slightly rebound [4][14] - The pet food sector is experiencing a rise in domestic brands, supported by consumption upgrades and tariff barriers, with significant growth expected in the pet food market [6][26][28] Summary by Sections Weekly Observation - The average national pig selling price on May 30 was 14.44 yuan/kg, up by 0.17 yuan/kg from the previous week, with a daily average slaughter volume of 156,400 pigs, an increase of 13,200 pigs [4][14] - The demand side shows slight recovery, and the focus remains on policies affecting the pig industry [4][14] Weekly Market Performance (May 26-30) - The agricultural index outperformed the market by 1.82 percentage points, with the agricultural index rising by 1.79% while the Shanghai Composite Index fell by 0.03% [29][30] - The livestock breeding sector led the gains, with notable increases in stocks such as Juxing Agriculture (+13.15%) and Xiwang Food (+12.42%) [29][32] Price Tracking (May 26-30) - The national average price for pigs was 14.47 yuan/kg, up by 1.12% from the previous week. The average price for piglets was 35.24 yuan/kg, down by 0.90% [36] - The average price for corn was 2,339.00 yuan/ton, up by 0.52%, while soybean meal was priced at 2,966.00 yuan/ton, up by 0.54% [51] Key News (May 26-30) - An announcement was made to prevent the entry of highly pathogenic avian influenza from Brazil, highlighting the importance of biosecurity in the livestock sector [33] Weekly Insights - The pig sector shows low valuation and potential for recovery, with recommendations for companies like Muyuan Foods and Wens Foodstuffs [26] - The feed sector benefits from the recovery of livestock and strong overseas demand, with recommendations for companies like Haida Group and New Hope Liuhe [26]