招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置 募集资金用于现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-073 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"华统股份"、"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二 十一次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正 常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-070 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： （二）向特定对象发行 A 股股票情况 经中国证监会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号）核准，公司向 19 名认购对象定向增发 人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，上述新增股份已于中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于 2025 年 5 月 16 日在深圳证券交 易所上市。 鉴于公司可转换公司债券转股以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行 完成，导致公司注册资本及股份总数相应增加，具体情况如下： ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-072 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟与银河创新资本管理有限公司（以 下简称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）、安 徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基 金"）、安徽金扁担股权投资有限公司（以下简称"金扁担投资"）、黄山市歙州农 文旅发展集团有限公司（以下简称"歙州农文旅"）、黟县国有投资集团有限公司 （以下简称"黟县国投"）签署《黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同投资黄山供赢华统股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"供赢基金"）。基金规模为 100,000 万元，其中公司作为 有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴 30,000 万元，认缴出资占比为 30%。 供 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-074 浙江华统肉制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-071 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）为进一 步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，拟以零对价受让华统集团有限公司 （以下简称"华统集团"）持有的黄山供赢华统股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"供赢基金"）30%的财产份额（对应认缴出资人民币 30,000 万元， 未实缴出资）及所有与之相关或由此而产生的权利义务。2025 年 5 月 30 日，公 司在黄山市屯溪区与华统集团、供赢基金、银河创新资本管理有限公司（以下简 称"银河资本"）、北京京亚资本管理有限公司（以下简称"京亚资本"）签署了 《黄山供赢华统股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金份额转让协议》（以下简 称"《转让协议》"）。公司拟与银河资本、京亚资本、安徽省绿色食品产业主题投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色食品基金"） ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-075 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-069 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事 项是基于公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司独立性产生不利影响，不存 在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此， 我们同意公司本次拟受让股权投资基金 30%份额暨关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-068 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采 取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< ...