一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，华统股份及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华 统集团"）及其控制的子公司、电投国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国 华新能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农 村商业银行股份有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公 司（以下简称"彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简 称"富国超市"）、丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"）等 关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、 日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等业务，预计 2026 年度日常关联 交易总额为不超过 74,925.00 万元。 招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份""本公司"或"公司"）的持续督 导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 《上市规则》和其他有关规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定媒体上公告信息。 第二章 信息披露的基 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或者"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称子公司系指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或者自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1、公司对子公司出资额或者持有子公司股份的比例超过百分之五十的情形； 2、公司对子公司出资额或者持有子公司股份的比例虽然不足百 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第四条 会议通知应于会议召开前3日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊 情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方 可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 ...

浙江华统肉制品股份有限公司董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第六条 公司及其董事、高级管理人员和证券事务代表应当及时向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中深登记"）申报信息，保证申报信息的真实、准确、完整，同意深交 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性 文件的规定以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表、本制度第 二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月） 第一章 前言 第一条 为保证浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 由本公司控制或者持有50%以上股份的子公司与本公司关联方发生 的关联交易，视同公司行为，适用本制度规定；本公司参股公司与本公司关联方 之间发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例的数额，适用 本制度规定。 前款所称"由本公司控制的子公司"是指本公司为第一大股东，或者基于股 权比例、《公司章程》或者联营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： ...

(2025年12月) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江华统肉制品股份有限公司公司章程》、《浙江华统肉制品股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，特制定本制度。 浙江华统肉制品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司。 第十二条 外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通 知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。 第四条 本制度所指的"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或者网站上正式公开。 第二章 外部信息的报送 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年12月) 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性、及时性和公平性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、 法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 浙江华统肉制品股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会审议批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括： （一）年度财务报告违反《中 ...