浙江华统肉制品股份有限公司董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第六条 公司及其董事、高级管理人员和证券事务代表应当及时向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中深登记"）申报信息，保证申报信息的真实、准确、完整，同意深交 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性 文件的规定以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表、本制度第 二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月） 第一章 前言 第一条 为保证浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 由本公司控制或者持有50%以上股份的子公司与本公司关联方发生 的关联交易，视同公司行为，适用本制度规定；本公司参股公司与本公司关联方 之间发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例的数额，适用 本制度规定。 前款所称"由本公司控制的子公司"是指本公司为第一大股东，或者基于股 权比例、《公司章程》或者联营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： ...

(2025年12月) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江华统肉制品股份有限公司公司章程》、《浙江华统肉制品股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，特制定本制度。 浙江华统肉制品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司。 第十二条 外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通 知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。 第四条 本制度所指的"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或者网站上正式公开。 第二章 外部信息的报送 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年12月) 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性、及时性和公平性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、 法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 浙江华统肉制品股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会审议批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括： （一）年度财务报告违反《中 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《浙江华统肉制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制人及其他《上 市规则》认定的关联法人和关联自然人。 第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司通过采购、销售等生产经营环节的关联交易、以 经营性资金往来的形式变相为公司关联方提供资金等财务资助的行为。 非经营性资金占用，是指公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年12月) 第一章 总则 第一条 为完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号一上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组 织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、各子 公司（以下统称"各子公司"）的负责人为其管理 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及有关法律法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会是股东会的常设执行机构。 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会等专门工作机构，分别负责管理公司的发展投 ...

套期保值业务内部控制制度 第一节 总 则 浙江华统肉制品股份有限公司 第一条 为了科学合理利用期货、期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料 采购和产品销售过程中规避风险、优化成本的作用，同时防范业务自身风险，根据 商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司参股公司进行套 期保值，对公司业绩造成较大影响的，公司应参照本制度相关规定，履行信息披露义 务。 第三条 套期保值业务必须遵守以下几项基本原则： （一）公司可以进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货、 期权套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易；公司进行的外汇、利率等金融 产品套期保值业务参照本制度执行； （二）公司进行套期保值业务的期货、期权及相关场外期权品种，只限于生 产经营相关的产品或者所需的原材料； （三）公司进行套期保值业务，建立的头寸数量及持仓时间原则上应当与实 际现货交易的数量及时间段相匹 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 公司不设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事为两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中 的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江华统肉制品股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在 ...