浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-059 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告》。 2、审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制 度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目事项。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-058 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会 ...

华统股份（002840）公告，公司副总经理陈勇因个人原因辞职，辞职报告已于2025年5月19日送达董事 会，辞职自送达时起生效。陈勇辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股票。 ...

关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上市公司治理准则》（2025 修订）（以下简称"《治理准则》"）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （2025 修订）（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-057 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过网络投票出席会议的股东 253 人，代表股份 18,814,410 股，占公司有表 决权股份总数的 2.9922％。 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关 ...

证券简称：华统股份 股票代码：002840 浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） $$\underline{{{-\pi}}}\,\underline{{{-\pi}}}\,\#\,\boxplus\,\boxplus\,\boxplus$$ 浙江华统肉制品股份有限公司 上市公告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事（签字）： 朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜 郭站红 吴天云 楼芝兰 全体监事（签字）： 卫彩霞 卢冲冲 冯浩强 其他高级管理人员（签字）： 朱凯 王志龙 朱文文 陈勇 张开俊 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年 5 月 15 日 2 | 目 录 3 | | --- | | 特别提示 5 | | 一、发行股票数量及价格 5 | | 二、新增股票上市安排 5 | | 三、发行对象限售期安排 5 | | 四、股权分布情况 5 | | 第一节 公司基本情况 7 | | 第二节 本次新增股份发行情况 8 | ...

2025 年 5 月 15 日 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-052 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文 件已于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年五月 1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-054 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华 统股份"）控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"或"控股股东"） 增持导致控股股东及一致行动人上海华俭食品科技有限公司、浙江精智企业管理 有限公司（以下简称"一致行动人"）持有股份数量增加，及公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予及预留授予、公司可转债转股、公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票导致公司总股本增加，公司控股股东华统集团及一致行动人持股 比例被动稀释超过 5%，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发 生变化。 2、本次权益变动不涉及持股数量的减少，为持股比例被动稀释。本次权益 变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和 持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 1、华统股份于 2021 年 5 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露 了本信息披露义务人在华统股份中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除 本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华统 股份中拥有权益的股份。 上市公司名称：浙江华统肉制品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华统股份 股票代码：002840.SZ 信息披露义务人：华统集团有限公司 住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区 通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区 股份变动性质：股份增加、持股比例被动稀释 一致行动人：上海华俭食品科技有限公司 住所：上海市松江区叶榭镇镇东路18号2号楼408室 通讯地址：上海市松江区叶榭镇镇东路18号2号楼408室 股份变动性质：持股比例被动稀释 一致行动人：浙江精智企业管理有限公司 住所：浙江省宁 ...