浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年6月至2024年12月任浙江财经大学教师；2025年1月至今任浙江财经大学副教授； 2023年11月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2024年本人担 1 （楼芝兰） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴天云，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师。2008年8月至2012年3月任宁波正源会计师事务所项目经理；2012年4月至 2016年12月任宁波海联会计师事务所项目经理；2017年10月至2023年10月任浙江亿 田智能厨电股份有限公司独立董事；2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公 司独立董事；2017年11月至今系宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合伙）合伙 人；2023年11月至今任本公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭站红） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭站红，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学硕士、经济 法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民法院院长助理；2014年5月至2020 年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业 集团有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事； 2000年7月至今任宁波大学法学院副教授；2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员；2018 年5月至今任宁 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人张开俊及会计机构负责人（会 计主管人员）万雪琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 （一）食品安全风险 民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。 我国历来非常重视食品安全工作，《食品安全法（2021 年修订）》进一步强 化了食品生产经营者主体责任，强化了 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华统肉制品股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045 浙江华统肉制品股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"） 发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生 关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料 关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销 售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 7位董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-044 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7288 号 | | 注册会计师姓名 | 张林、陈茂行 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华统股份 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华统股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审 ...