浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立的方式设立的股 份有限公司。 公司由原浙江义乌华统肉制品有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江 义乌华统肉制品有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方 式设立，在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码： 9133070073033191X2）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万股，并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华统肉制品股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODU ...

一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 由于2024年度公司层面业绩考核未能满足公司2022年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，因此根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚 未解除限售合计 2,896,500 股限制性股票进行回购注销，并修订《公司章程》中 注册资本及股份总数内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 80,506.2893 | 万元。 | 80,216.6393 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 80,506.28 ...

一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）核准，浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称"公司"）采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非 公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额人民币 92,275.60 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发 行费用合计人民币 619.08 万元，募集资金净额为人民币 91,656.52 万元，募集资 金净额 91,656.52 万元以及尚未划转的发行费用 219.08 万元，共计人民币 91,875.60 万元已于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的资金到位情况 进行了审验，并出具天健验﹝2022﹞359 号《验资报告》。公司已对上述募集资 金进行专户存储管理。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-099 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-095 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证 券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股 份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度报告 （未经审计） 2025 年 8 月 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 目 录 | 一、财务报表……………………………………………………… 第 | 1—8 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 1 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 2 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 3 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 4 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 5 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 6 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 7 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 8 页 | | 二、财务报表附注……………………………………………… 第 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-097 浙江华统肉制品股份有限公司 关于增加预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 316,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2025 年度拟增加为合并报表范围内 子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有 限公司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲 料"）、浙江华服农业开 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-098 浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司主要从事畜禽饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深 加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展套期保值业务，充 分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业 经营水平，保障企业健康持续运行。 2、交易品种：公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相 关的产品或者所需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜 粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权及相关场外期权品种。 3、交易工具和交易场所：与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外 期权品种。交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅 限于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实 际需要，公司及子公司在套期保值业务中拟动用的交易保证金和 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事畜禽饲料加工、 畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风 险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动 给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 公司开展套期保值业务，是以规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风 险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所 需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等 农产品期货、期权及相关场外期权品种。 （二）交易工具和交易场所 与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外期权品种。交易场所为场内 或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好， 具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （三）交易金额 公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要，公 ...

2025年半年度 | 编制单位： 浙江华统肉制品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-100 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 ...