Huatong Meat(002840)

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华统股份(002840) - 关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
2025-04-24 10:56
浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司 回购注销因公司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所涉及的首次授予 52 名激励对象 已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 2,367,000 股;同意公司回购注销因公 司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件所涉及的预留授予 16 名激励对象已授予但尚未 解除限售的限制性股票合计 529,500 股。现就有关事项公告如下: 一、本次限制性股票激励计划简述 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-043 1、2022年12月16日,公司召开第 ...
华统股份(002840) - 国浩律师(杭州)事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
2025-04-24 10:53
国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"华统股份"、"公司")与 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问聘请协议》, 本所接受华统股份的委托,以特聘专项法律 ...
华统股份(002840) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-24 10:53
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7290 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称华统股份公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内容真实、 ...
华统股份(002840) - 内部控制审计报告
2025-04-24 10:53
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7289 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称华统股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华统 股份董事会的责任。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...
华统股份(002840) - 招商证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-24 10:53
招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙江华统肉制品股份 有限公司(以下简称"华统股份"、"公司")2021 年非公开发行 A 股股票持续督 导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规及规范性文件的规定,对华统股份 2024 年度募集资金存放与使用情况事 项进行了专项核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1036 号),本公司由主承销商万联证券股 份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股份人 民币普通股(A 股)股票 13,220 万股,发行价为每股人民币 6. ...
华统股份(002840) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-24 10:53
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7291 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称华统股份公 司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华统股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...
华统股份(002840) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-24 10:51
浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...
华统股份(002840) - 独立董事年度述职报告
2025-04-24 10:51
浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (吴天云) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人吴天云,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册 会计师。2008年8月至2012年3月任宁波正源会计师事务所项目经理;2012年4月至 2016年12月任宁波海联会计师事务所项目经理;2017年10月至2023年10月任浙江亿 田智能厨电股份有限公司独立董事;2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公 司独立董事;2017年11月至今系宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)合伙 人;2023年11月至今任本公 ...
华统股份(002840) - 2024年度独立董事述职报告(楼芝兰)
2025-04-24 10:51
浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人楼芝兰,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2018 年6月至2024年12月任浙江财经大学教师;2025年1月至今任浙江财经大学副教授; 2023年11月至今任本公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议,履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程 序,合法有效,未损害全体股东,特别是中小股东的利益。因此,在2024年本人担 1 (楼芝兰) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责 ...
华统股份(002840) - 2024年度独立董事述职报告(郭站红)
2025-04-24 10:51
浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (郭站红) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人郭站红,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,民商法学硕士、经济 法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民法院院长助理;2014年5月至2020 年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事;2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业 集团有限公司独立董事;2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事; 2000年7月至今任宁波大学法学院副教授;2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员;2018 年5月至今任宁 ...