浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年12月) 第一章 总则 第一条 为完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号一上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组 织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、各子 公司（以下统称"各子公司"）的负责人为其管理 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及有关法律法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会是股东会的常设执行机构。 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会等专门工作机构，分别负责管理公司的发展投 ...

套期保值业务内部控制制度 第一节 总 则 浙江华统肉制品股份有限公司 第一条 为了科学合理利用期货、期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料 采购和产品销售过程中规避风险、优化成本的作用，同时防范业务自身风险，根据 商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司参股公司进行套 期保值，对公司业绩造成较大影响的，公司应参照本制度相关规定，履行信息披露义 务。 第三条 套期保值业务必须遵守以下几项基本原则： （一）公司可以进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货、 期权套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易；公司进行的外汇、利率等金融 产品套期保值业务参照本制度执行； （二）公司进行套期保值业务的期货、期权及相关场外期权品种，只限于生 产经营相关的产品或者所需的原材料； （三）公司进行套期保值业务，建立的头寸数量及持仓时间原则上应当与实 际现货交易的数量及时间段相匹 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包含有独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。成员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。成员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本 工作细则第三至五条的有关规定补 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 公司不设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事为两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中 的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江华统肉制品股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在 ...

（经 2025 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 浙江华统肉制品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职 权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和责 任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江华统肉制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的具 体情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组 织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、行政法规及监管机构规定和《公司章程》的 有关规定，负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，对董事会负责并汇报 工作。 第五条 公司设副总经理三名，由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时， 董事长应授权一名副总经理代 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护 公司和全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《浙江 华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机构 及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动，并通过审查、评价公司 的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营管 理目标的实现。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在公司董事会审计委员会的领导下， 独立、客观地行使职权，对公司董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部 门或者个人的干涉。 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主 要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建议和实施； （二）每季度召开一次会议，审议内部审 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司总经办为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；证券部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以 ...

投资者来访接待管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证 券法》"、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、 信息披露的有关要求以及《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江华统肉制品股份有限公司投资者关系管理制度》、 《浙江华统肉制品股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 浙江华统肉制品股份有限公司 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意 ...