证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-042 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回 报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的发 展状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及向特定对象发行股票工作的安排 和推进计划等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规 划以及公司和全体股东的利益。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通 过。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度不进行现金分红，符 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-046 1、股东大会届次：2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会 议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-040 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议 由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-039 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司 回购注销因公司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所涉及的首次授予 52 名激励对象 已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 2,367,000 股；同意公司回购注销因公 司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件所涉及的预留授予 16 名激励对象已授予但尚未 解除限售的限制性股票合计 529,500 股。现就有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划简述 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-043 1、2022年12月16日，公司召开第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7291 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华统股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7290 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7289 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华统 股份董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法律 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华统肉制品股份 有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对华统股份 2024 年度募集资金存放与使用情况事 项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股 份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人 民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6. ...