证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-046 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名，可解除限售的限制性股票 数量为 221.4322 万股，占目前公司总股本的 0.36%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年限制性股票激励计划 不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 2、2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 28 日，公司对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司 监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2022 年 12 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）2023 年度财务 报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况： 单位：元 | 目 项 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 8,578,492,006.25 | 9,452,164,593.11 | -9.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -604,857,321.10 | 87,744,730.86 | -789.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -619,937,637.90 | 17,761,505.85 | -3,590.34% | | 益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 526, 046,148.77 | 374,496,839.73 | 40.47% | | 基本每股收益（元/股） | -1.03 | 0.19 | -642. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2914 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-042 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱 俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2913 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的华统股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of CNY 857,849.20 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY -60,485.73 million[38]. - Total revenue for 2023 was ¥8,578,492,006.25, a decrease of 9.24% compared to ¥9,452,164,593.11 in 2022[105]. - Revenue from the slaughtering and meat processing industry was ¥8,056,955,456.29, accounting for 93.92% of total revenue, down 6.86% from ¥8,650,540,853.76 in 2022[105]. - Revenue from the livestock breeding industry dropped by 38.38% to ¥300,920,892.58, down from ¥488,358,369.99 in 2022[105]. - Fresh pork revenue was ¥7,770,456,040.15, representing 90.58% of total revenue, a decline of 6.91% from ¥8,347,624,640.55 in 2022[106]. - Revenue from Zhejiang province was ¥6,268,025,624.90, making up 73.07% of total revenue, a decrease of 16.53% from ¥7,509,251,035.29 in 2022[106]. - Revenue from outside Zhejiang province increased by 18.92% to ¥2,310,466,381.35, compared to ¥1,942,913,557.82 in 2022[106]. - The gross profit margin for the slaughtering and meat processing industry was -0.39%, down from the previous year[106]. - The company reported a significant decrease in feed revenue, which fell by 74.97% to ¥9,487,286.93 from ¥37,905,585.23 in 2022[105]. - The company's total operating costs for 2023 were ¥8,088,325,756.60, a decrease of 0.82% from ¥8,155,048,133.67 in 2022[109]. Market and Industry Trends - The company operates in three main segments: pig farming, pig slaughtering, and meat processing, with the majority of revenue coming from pig farming and slaughtering[24]. - The market concentration in the pig slaughtering industry has increased, with the slaughter volume of designated enterprises rising from 26.485 million heads in 2021 to 34.371 million heads in 2023, representing a market share increase from 39.45% to 47.30%[28]. - The meat processing industry is projected to grow from CNY 2 trillion in 2022 to CNY 2.12 trillion by 2024, indicating significant market opportunities[29]. - The utilization rate of the pig slaughtering industry in China was below 35% in 2022, compared to over 90% in the United States[51]. - The company’s pig farming industry is experiencing a trend towards standardization, scale, and modernization due to stricter environmental policies and disease outbreaks[49]. Operational Highlights - The company has expanded its pig farming scale and production capacity, enhancing its competitive advantage in pig slaughtering and meat processing[33]. - In 2023, the company slaughtered 4.4817 million pigs, representing a year-on-year increase of 29.38%[56]. - The company has established a nationwide pig procurement platform, adopting a production model based on sales orders and forecasts[53]. - The company’s full industry chain layout effectively stabilizes its profitability[56]. - The company aims to further enhance its slaughtering capacity to maintain growth in its pig slaughtering segment[56]. - The company has expanded its feed production capacity to nearly 800,000 tons annually, driven by the growing demand from its pig farming operations[57]. - The company has established a complete poultry industry chain with an annual capacity of 10 million breeding chickens and 36 million broilers, achieving sales of approximately 11.31 million broilers during the reporting period[77]. - The company achieved chicken sales of approximately 11.3124 million birds and poultry slaughtering of about 11.014 million birds during the reporting period[178]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.84% to ¥49,209,089.50, reflecting a focus on enhancing product quality and safety[98]. - The number of R&D personnel rose by 60.64% to 151, with a significant increase in the proportion of master's degree holders[100]. - The company’s R&D investment accounted for 0.57% of operating revenue, up from 0.38% in the previous year[100]. - The company is actively developing new technologies, including IoT-based automated slaughtering processes to improve efficiency and product quality[98]. - The company has completed research on various feed additives aimed at improving growth performance and reducing production costs[120]. - The company is developing new products to enhance its core competitiveness and reduce costs in pig and poultry feed[120]. Risk Factors - The company faces risks related to a potential decrease in government subsidies, which could adversely affect profit levels[9]. - The company is closely monitoring changes in tax incentives and government subsidy policies that may impact its operations[9]. - The company is facing risks related to animal diseases, raw material price fluctuations, and government subsidy reductions, which could adversely affect profit levels[164]. - The company is implementing a strict biosecurity system to mitigate risks associated with animal diseases, which could impact livestock supply and consumer demand[186]. - The company benefits from various tax exemptions, including VAT exemptions on the sale of livestock and poultry products, which could be adversely affected if the government reduces these tax incentives[190]. Strategic Initiatives - The company is focused on integrating its supply chain, covering livestock farming, slaughtering, meat processing, and feed production[33]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 7.683 million shares to 93 individuals, with performance assessments based on pig sales for the years 2023-2024[78]. - The company is expanding its business outside the province through equity acquisitions to enhance its market presence[178]. - The company is focusing on new product development and enhancing existing products' appearance and taste to meet new consumer trends[178]. - The company is actively developing new retail formats, including live streaming and video sales, to improve online marketing channels for meat products[178]. Corporate Governance - The board of directors is supported by four specialized committees, with independent directors comprising over half of the members in committees other than the strategy committee, ensuring professional decision-making[198]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels, including performance briefings and online interactions[200].

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-050 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会 议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周伟良，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 执业律师。历任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）教师、浙东海外贸 易公司业务经理、浙江海浩律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所律 师，兼任浙江工商大学本科生实务导师、华东政法大学外语学院硕士研究生社会导 师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、宏达高科控 股股份有限公司独立董事，2017年12月至2023年11月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（ ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责情况报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 ...