关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-024 广州视源电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含额度有效期内 新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有 限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份 有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请 总额度不超过人民币 1 ...

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-029 广州视源电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确和完善分 红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定了未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于实际经营情况和可持续发展，在综合考虑公司发展所处阶段、盈 利规模、外部融资环境、资金成本、股东的要求和意愿等因素的基础上，建立对 投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性， 公 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州视源电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥20,172,636,290.28, a decrease of 3.90% compared to ¥20,990,265,073.39 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,370,001,016.36, down 33.89% from ¥2,072,418,661.24 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,161,053,572.39, a decline of 35.83% from ¥1,809,216,233.23 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,115,900,535.31, a significant drop of 52.84% compared to ¥2,366,010,316.51 in 2022[16]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.97, representing a decrease of 35.41% from ¥3.05 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 were ¥21,805,599,936.99, an increase of 8.22% from ¥20,148,494,053.20 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.45% to ¥12,473,387,200.99 at the end of 2023 from ¥11,941,452,865.56 at the end of 2022[16]. - The company achieved a revenue of CNY 2,017,263.63 million in 2023, a year-on-year decrease of 3.90%[69]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 137,000.10 million, down 33.89% year-on-year[69]. Dividend Policy - The company reported a cash dividend of 8.5 yuan per 10 shares, based on a total of 696,177,385 shares[4]. - The total cash dividend amount for the year is 591,750,777.25 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[175]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.5 CNY per 10 shares, based on a total share base of 696,177,385 shares[175]. - The company has committed to distributing at least 30% of its distributable profits in cash dividends annually, provided it is profitable and meets operational funding needs[195]. Business Operations - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co., Ltd.[7]. - The company has a total of 10 subsidiaries, all of which are fully owned[7]. - The company is actively expanding into new business areas such as LED, computing devices, and robotics, indicating a broad market potential[22]. - The company has established global subsidiaries in the US, India, and the Netherlands, and localized teams in 18 countries and regions[57]. - The company has expanded its automotive electronics business by acquiring Shenzhen Zhangrui Electronics Co., which provides integrated solutions for the smart cockpit market[35]. - The company has established several new subsidiaries during the reporting period, expanding its operational scope[88]. - The company acquired 51% of Shenzhen Zhangrui Electronics Co., Ltd. and 100% of Guangzhou Zhiyuan Property Management Co., Ltd., gaining actual control over these entities[198]. Market Position - The company has maintained a leading position in the global LCD TV main control board market, with sales of 67.72 million units in 2021, 67.22 million units in 2022, and 56.23 million units in 2023, representing 31.57%, 33.19%, and 28.18% of global shipments respectively[24]. - The company’s education brand, Seewo, has maintained the top market share in China's interactive smart panel industry for 12 consecutive years, covering 8 million teachers[27]. - MAXHUB brand has ranked first in China's conference panel market for 7 consecutive years, focusing on smart collaboration solutions[29]. - The market share of the Seewo interactive smart panel in the education sector reached 50.2%, maintaining the leading position[71]. - MAXHUB's market share in the domestic IFPD conference market increased to 29%, maintaining the leading position for seven consecutive years[76]. Research and Development - The company invested CNY 143.68 million in R&D, accounting for 7.12% of its annual revenue[61]. - The company holds over 9,000 authorized patents, including more than 2,000 invention patents, and applied for over 2,000 patents in the reporting period[61]. - The company’s focus on R&D and innovation has been pivotal in maintaining its competitive edge in the rapidly evolving technology landscape[24]. - The number of R&D personnel increased to 2,944 in 2023, up 11.30% from 2,645 in 2022, with R&D personnel accounting for 43.42% of the total workforce[96]. - R&D investment amounted to approximately ¥1.44 billion in 2023, representing a 12.17% increase from ¥1.28 billion in 2022, and accounting for 7.12% of total revenue[97]. Corporate Governance - The company has an independent board and supervisory committee, ensuring no interference from actual controllers in decision-making[139]. - The company has established a strategic committee to enhance its ESG governance framework, reflecting its commitment to sustainable development[162]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on professional skills and management capabilities, with plans for customized training sessions in 2024[167]. - The company has a structured process for evaluating and approving the remuneration of directors and senior management, ensuring transparency and accountability[156]. - The company has maintained normal performance in fulfilling its commitments related to the acquisition of Xinhui Vision[193]. Sustainability and ESG - The company is committed to reducing carbon emissions and has established a carbon footprint system as part of its "green" initiatives[79]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, as detailed in the upcoming ESG report[189]. - The company emphasizes sustainable development and continuously improves its ESG practices across governance, innovation, product quality, and social responsibility[137]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing overseas market expansion, leveraging its technology and R&D capabilities to build a localized operational and service system[127]. - The company plans to deepen collaboration with strategic partners like Intel and Microsoft to enhance product competitiveness through AI technology[130]. - The company aims to enhance user experience through continuous product innovation and technical accumulation in various fields, including audio-visual technology and human-computer interaction[32]. - The company is focusing on digital education tools and services, with a commitment to continuous product innovation driven by AI technology[126]. Risk Management - The company faces risks related to supply chain fluctuations, particularly in raw material costs, and plans to implement strategic inventory management[132]. - The company recognizes foreign exchange exposure risks due to its international operations and will engage in hedging activities to mitigate these risks[133].

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 林斌 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24YEPDQF6J 广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 会计师事务所(特殊普通合伙) III LIIN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANI 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （1）部件业务 2023 年，全球电视机消费市场需求有所收缩，根据奥维云网数据统计，2023 年全球电视机出货量为 19,954.83 万台，同比下降 3.5%。报告期内，受主要电视 机客户出货量下滑等多重因素影响，公司液晶显示主控板卡等相关业务实现营业 收入 669,140.25 万元，同比下降 12.13%。但液晶电视主控板卡的产品结构取得 1 进一步优化，其中智能电视主控板卡出货量占公司全年液晶电视主控板卡出货量 的 76.86%。未来，公司将秉承创新驱动的理念，持续提升产品性能，并在中高 端产品的研发上投入更多精力。同时，公司将优化客户结构，致力于在关键客户 群体中增加市场份额，以此进一步巩固在液晶显示主控板卡领域的行业领导地 位。 2023 年，生活电器业务持续加大研发投入，一方面与国内客户保持紧密合 作，持续提升产品及服务质量；另一方面积极拓展海外客户，产品和服务也不断 得到海外客户的认可。报告期内，生活电器业务实现营业收入 107,940.41 万元， 同比增长 60.50%。 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人 ...