同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-035 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分 配方案已获2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过。现将利润 分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案 为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红 利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增 股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事、副总经理隆晓燕女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规和公司章程的相关规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-034 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 任意时间。 5、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳同兴达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240094-00002 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 8 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳同兴达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥2,304,551,592.66, representing a 44.90% increase compared to ¥1,590,493,552.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,470,515.13, a significant turnaround from a loss of ¥64,532,312.95 in the previous year, marking an increase of 111.58%[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.02 from a loss of ¥0.20, indicating a 110.00% improvement[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,912,976.05, recovering from a loss of CNY 75,738,694.69 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,942,972.43, compared to a net loss of CNY 64,532,345.24 in the previous year[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 6,050,744.75, recovering from a loss of CNY -66,732,664.07 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥231,139,731.35, compared to a negative cash flow of ¥437,653,109.36 in the same period last year, reflecting a 152.81% increase[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 231,139,731.35, contrasting with a negative cash flow of CNY -437,653,109.36 in the same quarter last year[22] - In Q1 2024, the net cash flow from investment activities was -56,101,811.28, an improvement from -132,243,148.38 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow by approximately 57.5%[23] - The net cash flow from financing activities was -419,412,344.93, a decline from a positive cash flow of 32,300,513.27 in Q1 2023, indicating a substantial shift in financing dynamics[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.08% to ¥8,074,175,597.91 from ¥8,330,361,892.95 at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 2,709,537,202.42, up from CNY 2,703,180,489.98[21] - Total liabilities decreased to RMB 5,355,512,713.14 from RMB 5,617,749,752.93, reflecting a decline of about 4.7%[17] - Accounts receivable decreased to RMB 2,627,877,199.96 from RMB 3,014,325,241.21, indicating a reduction of approximately 12.8%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 842,903,735.47 from RMB 900,300,605.98[16] Operating Costs and Income - Operating costs increased by 43.04% to ¥2,129,555,204.51, driven by the growth in revenue[9] - The company experienced a 66.81% decrease in other income, totaling ¥5,026,579.77, mainly due to reduced government subsidies received[9] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, which decreased by 95.05% to -¥225,157.85, indicating improved receivables management[9] Investment and R&D - The company plans to increase its investment in its wholly-owned subsidiary, Nanchang Tongxingda Automotive Electronics Co., Ltd., by RMB 50 million to enhance its competitiveness in the automotive electronics market[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 83,074,290.61, an increase from CNY 76,965,011.40 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,547, with the top ten shareholders holding a combined 30.99% of the shares[11] - The company’s equity structure remains stable, with no significant changes reported in the ownership stakes of major shareholders[14] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -892,227.68 compared to CNY -2,200,318.83 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 156,128,720.87 from 288,483,808.30, reflecting a decline of about 45.8% year-over-year[23] - The total cash inflow from financing activities was 242,565,546.77, down from 346,792,249.50 in the same period last year, representing a decrease of about 30%[23] - Cash outflow for debt repayment increased significantly to 462,749,315.45 from 233,384,745.39, marking an increase of approximately 98.1%[23] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[24]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-030 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-021 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为公司服务的原审计团队将 加入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公司拟聘请深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于拟变更 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职 权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、关联交易等重 大事项，履行了监事会的管理职责，具体情况如下： 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 召开内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度利润分 ...

2023年度 环境、社会和公司治理（!"#）报告 | !"#$ | 23 | | --- | --- | | %&'$ | 24 | | ()*+,- | 22 | | ./01 | 25 | | !" | | | !"#$%& | ,- | | '()*+ | ,. | !"!#$%&'()*+,-./012345 !"#$ 本报告是深圳同兴达科技股份有限公司发布的2023年度环境、社会和公司治理 （ESG*）报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露深圳同兴 达科技股份有限公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）领域的管理策 略、实践、绩效与未来计划，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相 关方的期望和诉求。 深圳同兴达科技股份有限公司 地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路银星高科技工业园智界1期2号楼 （14-16F） 电话：0755-28065632 赣州市同兴达电子科技有限公司 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号（纬一路厂区） 江西省赣州市赣州经济技术开发区章贡王路68号（金凤梅园厂区） 电话：0797-8486662 南昌同兴达精密光电有限公司 地址：江 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...