证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人职振春作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人职振春，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 本科学历，毕业于山东农业大学会计学专业。2000 年 8 月至 2014 年 2 月，担任 山东海化集团有限公司会计主管；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，担任山东科灵空 调设备有限公司财务副经理；2015 年 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 经核查独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事 会 2024 年 4 月 16 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-030 高斯贝尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式： ...

第二节 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张晓朋作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张晓朋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科 毕业于上海对外经贸大学法学专业，硕士毕业于上海财经大学经济学专业，博士 毕业于上海社会科学院经济学专业。2005 年 7 月至今任职于上海 WTO 事务咨询 中心，全球贸易投资研究咨询中心、世界产业运作研究咨询中心；2021 年 4 月 至 2023 年 5 月，担任 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 天健审〔2024〕2-148 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的高斯贝尔公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 高斯贝尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-020 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-024 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计情况的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与郴州为盛科技有限公司（以下简 称"为盛科技"）、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 及其关联公司之间以及潍坊市燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"）的关联交 易总额不超过19,350.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借 款，借款金额不超过人民币10,500万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期 内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以 双方签订协议为准）。 该日常关联交易预计事项已经2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议审议 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收 到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高 新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业重新认定，证书编号： GR202343005848，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年 度继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新 技术企业重新认定不影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-019 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-018 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司 将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，合作协议具体内容以最终签署的合同 为准。 2、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响， 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定 及时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）全资 子高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"高斯贝尔山东公司"）收到潍坊市 燃气集团有限公司发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司以及武汉能源规划设计有 限公司为潍坊市天然气管网项目智慧燃气信息平台及辅助设施工程中标单位，中标金额 为 54,201,956 元人民币。 潍坊市燃气集团有限公司的执行董事兼总经理是公司 ...