证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

天健审〔2024〕2-149 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 天健审〔2024〕2-148 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的高斯贝尔公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 高斯贝尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和 相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责， 依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股 东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方 面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的 规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 1 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第十八 | 1、关于终止公司发行股份及支付现金购买资 | | | | | 次会议 | 产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议 | | | | | | 案； | | 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-021 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-024 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计情况的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与郴州为盛科技有限公司（以下简 称"为盛科技"）、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 及其关联公司之间以及潍坊市燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"）的关联交 易总额不超过19,350.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借 款，借款金额不超过人民币10,500万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期 内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以 双方签订协议为准）。 该日常关联交易预计事项已经2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议审议 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-026 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | （1）会计师事务所基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 ...

Shareholder Meetings - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 with a participation rate of 38.80% on January 30, 2023[5]. - The annual general meeting of shareholders in 2022 had a participation rate of 33.47% on May 16, 2023[5]. Financial Management - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting team and a compliant accounting system[4]. - The company operates independent bank accounts and does not share accounts with controlling shareholders or related enterprises[4]. - The company appointed a new financial director on September 22, 2023, following the resignation of the previous director due to health reasons[14]. - The company has a governance structure in place with independent operation of its human resources and financial management departments[2]. - The company has not experienced any personnel decisions made by major shareholders or actual controllers beyond the board of directors[1]. - The company has a clear separation of management and financial responsibilities from its controlling shareholders[1]. Revenue and Profitability - The total operating revenue for 2023 was ¥294,040,174.12, a decrease of 22.48% compared to ¥379,295,592.45 in 2022[20]. - Revenue from digital television products was ¥180,457,908.86, accounting for 61.38% of total revenue, with a year-on-year decline of 6.43%[20]. - Revenue from smart home products dropped to zero, reflecting a 100% decrease from ¥37,418,647.64 in 2022[20]. - The revenue from new materials was ¥19,061,964.46, representing 6.48% of total revenue, down 21.67% from ¥24,335,515.35 in 2022[20]. - The revenue from smart projects increased by 89.53% to ¥16,885,295.93, up from ¥8,908,999.61 in 2022[20]. - Domestic revenue in mainland China rose by 12.86% to ¥220,736,806.96, while overseas revenue fell by 60.10% to ¥73,303,367.16[20]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥22,007,292.72, which accounted for 26.38% of total profit[42]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.53% to ¥19,224,047.30 compared to the previous year[33]. - The number of R&D personnel decreased by 33.06% to 81, while their proportion in the total workforce increased slightly to 12.68%[36]. - The company completed the development of high-performance PTFE boards for automotive radar and aerospace applications, enhancing its product offerings[33]. - The company is focusing on the development of ultra-high-definition video technology, which is becoming a key support for modern economic systems and cultural development[66]. - The company plans to increase R&D investment in smart city products and strengthen partnerships with government and enterprises[77]. - The company will focus on high-frequency materials and packaging substrates, aiming to meet the growing demand in various electronic applications[78]. Market Strategy - The company aims to optimize resource allocation and actively develop new projects to ensure continuous business growth and transformation[72]. - In the domestic market, the company focuses on winning more bids for emergency broadcasting systems and digital television equipment, enhancing its market share[73]. - The overseas market strategy includes deepening efforts in Southeast Asia and expanding into the Middle East and Africa, targeting IPTV opportunities[74]. - The company is exploring potential partnerships with international firms to enhance its global presence and distribution channels[119]. Operational Efficiency - Operating cash inflow decreased by 40.09% to ¥297,482,372.98, while operating cash outflow decreased by 45.80% to ¥288,592,374.87[40]. - The net cash flow from operating activities improved significantly by 124.74%, reaching ¥8,889,998.11[40]. - The total operating costs decreased by 26.05% compared to the previous year, with direct materials down by 27.40% and manufacturing expenses down by 21.23%[101]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% over the next year[119]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[88]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[89]. - The company has established a monitoring system to oversee financial activities and ensure compliance with laws and regulations[90]. - The controlling shareholder acts within legal boundaries and does not interfere with the company's decision-making processes[91]. - The company aims for timely, accurate, and complete information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 639, with 405 in the parent company and 234 in major subsidiaries[160]. - The company conducted 126 training sessions in 2023, including 6 onboarding sessions and 114 internal training sessions[162]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent[161]. - The company has maintained independence in its operations, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[165]. Financial Reporting and Audit - The internal control evaluation report indicates that there are no significant deficiencies in financial reporting controls, maintaining 100% coverage of total assets and revenue in the evaluation[191]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[195]. - The full text of the internal control audit report was disclosed on April 16, 2024[193]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[119]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions in the upcoming fiscal year[134]. - The company is committed to enhancing its international marketing capabilities to mitigate risks associated with international operations[79].