证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-028 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合高斯贝 尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）实际情况， 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修 订。具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款内容 | 《公司章程》修订后条款内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 修改 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29,404.02 万元；归属于上市公司股东的净利润亏 损 8,211.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9,852.19 万 元；净资产为 13,885.89 万元。 二、2023 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和 相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责， 依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股 东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方 面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的 规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 1 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第十八 | 1、关于终止公司发行股份及支付现金购买资 | | | | | 次会议 | 产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议 | | | | | | 案； | | 20 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为亏损 30,025.39 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 30,025.39 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 1、调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升 公司各业务板块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全 面导入新的客户资源，提升原有主营业务收入。 2、利用好控股 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人杨艳，1976 年出生，中国国籍，博士，湖南大学工商管理学院教授， 博士生导师，密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要 从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威 和核心期刊上发表专业论文 30 余篇，出版译著两本，主持国家自然科学基金项 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2-146 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-026 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | （1）会计师事务所基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"准则解释 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股 份支付的会计处理"。同时，准则解释 16 号要求"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-027 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年4月12日召开了 第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度信用及资产减值 计提议案》，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提信用和资产减值准备的具体情况说明 （一） 计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要是为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 和长期应收款坏账准备。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算 表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计提预期用信用损失。 对应收账款，其他应收款，长期应收款计提、收回或转回、核销的坏账准备 情况： 一、本次计提信用减值准 ...