Shareholder Meetings - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 with a participation rate of 38.80% on January 30, 2023[5]. - The annual general meeting of shareholders in 2022 had a participation rate of 33.47% on May 16, 2023[5]. Financial Management - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting team and a compliant accounting system[4]. - The company operates independent bank accounts and does not share accounts with controlling shareholders or related enterprises[4]. - The company appointed a new financial director on September 22, 2023, following the resignation of the previous director due to health reasons[14]. - The company has a governance structure in place with independent operation of its human resources and financial management departments[2]. - The company has not experienced any personnel decisions made by major shareholders or actual controllers beyond the board of directors[1]. - The company has a clear separation of management and financial responsibilities from its controlling shareholders[1]. Revenue and Profitability - The total operating revenue for 2023 was ¥294,040,174.12, a decrease of 22.48% compared to ¥379,295,592.45 in 2022[20]. - Revenue from digital television products was ¥180,457,908.86, accounting for 61.38% of total revenue, with a year-on-year decline of 6.43%[20]. - Revenue from smart home products dropped to zero, reflecting a 100% decrease from ¥37,418,647.64 in 2022[20]. - The revenue from new materials was ¥19,061,964.46, representing 6.48% of total revenue, down 21.67% from ¥24,335,515.35 in 2022[20]. - The revenue from smart projects increased by 89.53% to ¥16,885,295.93, up from ¥8,908,999.61 in 2022[20]. - Domestic revenue in mainland China rose by 12.86% to ¥220,736,806.96, while overseas revenue fell by 60.10% to ¥73,303,367.16[20]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥22,007,292.72, which accounted for 26.38% of total profit[42]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.53% to ¥19,224,047.30 compared to the previous year[33]. - The number of R&D personnel decreased by 33.06% to 81, while their proportion in the total workforce increased slightly to 12.68%[36]. - The company completed the development of high-performance PTFE boards for automotive radar and aerospace applications, enhancing its product offerings[33]. - The company is focusing on the development of ultra-high-definition video technology, which is becoming a key support for modern economic systems and cultural development[66]. - The company plans to increase R&D investment in smart city products and strengthen partnerships with government and enterprises[77]. - The company will focus on high-frequency materials and packaging substrates, aiming to meet the growing demand in various electronic applications[78]. Market Strategy - The company aims to optimize resource allocation and actively develop new projects to ensure continuous business growth and transformation[72]. - In the domestic market, the company focuses on winning more bids for emergency broadcasting systems and digital television equipment, enhancing its market share[73]. - The overseas market strategy includes deepening efforts in Southeast Asia and expanding into the Middle East and Africa, targeting IPTV opportunities[74]. - The company is exploring potential partnerships with international firms to enhance its global presence and distribution channels[119]. Operational Efficiency - Operating cash inflow decreased by 40.09% to ¥297,482,372.98, while operating cash outflow decreased by 45.80% to ¥288,592,374.87[40]. - The net cash flow from operating activities improved significantly by 124.74%, reaching ¥8,889,998.11[40]. - The total operating costs decreased by 26.05% compared to the previous year, with direct materials down by 27.40% and manufacturing expenses down by 21.23%[101]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% over the next year[119]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[88]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[89]. - The company has established a monitoring system to oversee financial activities and ensure compliance with laws and regulations[90]. - The controlling shareholder acts within legal boundaries and does not interfere with the company's decision-making processes[91]. - The company aims for timely, accurate, and complete information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 639, with 405 in the parent company and 234 in major subsidiaries[160]. - The company conducted 126 training sessions in 2023, including 6 onboarding sessions and 114 internal training sessions[162]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent[161]. - The company has maintained independence in its operations, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[165]. Financial Reporting and Audit - The internal control evaluation report indicates that there are no significant deficiencies in financial reporting controls, maintaining 100% coverage of total assets and revenue in the evaluation[191]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[195]. - The full text of the internal control audit report was disclosed on April 16, 2024[193]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[119]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions in the upcoming fiscal year[134]. - The company is committed to enhancing its international marketing capabilities to mitigate risks associated with international operations[79].

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-027 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年4月12日召开了 第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度信用及资产减值 计提议案》，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提信用和资产减值准备的具体情况说明 （一） 计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要是为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 和长期应收款坏账准备。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算 表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计提预期用信用损失。 对应收账款，其他应收款，长期应收款计提、收回或转回、核销的坏账准备 情况： 一、本次计提信用减值准 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为亏损 30,025.39 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 30,025.39 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 1、调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升 公司各业务板块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全 面导入新的客户资源，提升原有主营业务收入。 2、利用好控股 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"准则解释 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股 份支付的会计处理"。同时，准则解释 16 号要求"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张晓朋作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张晓朋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科 毕业于上海对外经贸大学法学专业，硕士毕业于上海财经大学经济学专业，博士 毕业于上海社会科学院经济学专业。2005 年 7 月至今任职于上海 WTO 事务咨询 中心，全球贸易投资研究咨询中心、世界产业运作研究咨询中心；2021 年 4 月 至 2023 年 5 月，担任 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-020 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 经核查独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事 会 2024 年 4 月 16 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

第二节 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-030 高斯贝尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式： ...